证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-023 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王硕阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会工作报告着重汇报了监事会对公司 2023 年度经营管理行为和业 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：王硕阳 绩的基本评价，回顾了报 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-008 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，天津凯华 绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施2023年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,524,643.10 元，母公司未分配利润为 50,349,692.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 8,270,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记 ...

广发证券股份有限公司关于 天津凯华绝缘材料股份有限公司 日),广发证券作为本次发行的获授权主承销商,未利用本次发行超额配售所获 得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价 格4.00元/股,在初始发行规模 1.800.00万股的基础上全额行使超额配售选择权, 新增发行股票数量 270.00 万股,由此增加募集资金 10.800.000.00 元,连同初始 发行规模 1,800.00 万股股票对应的募集资金总额 72,000,000.00 元,本次发行最 终募集资金总额为 82,800,000.00 元,扣除发行费用 10,805,394.88 元(不含增值 税),募集资金净额为 71,994,605.12元。本次行使超额配售权获得的募集资金已 由广发证券于 2023年 1 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。上述超额配售募集 资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验 资报告》(XYZH/2023JNAA6B0002 号)。 | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 本次发行募集资金总额 | 82,800,000.00 | ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-016 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 天津凯华绝缘材料股份有限公司 项目合伙人刘玉显先生、签字注册会计师刘学钰先生、项目质量控制复核人 徐宇清先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业 主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组 织 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-022 天津凯华绝缘材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于2024年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于制定< 内部审计制度>的议案》。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和 ...

凯华材料 831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 官微二维码 年度报告 1 （如有） 可视化年报 （如有） 公司年度大事记 2023年5月10日股东大会审议通过《关于2022年年度权益分配预案的议 案》，以总股份8,270万为基数，向全体股东每10股派息0.5元人民币现金（含 税）。 2023 年，公司新增发明专利 2 项，新发明专利的取得有助于提升公司的 核心竞争力，对公司后续经营发展具有积极意义。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 31 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 34 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 38 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 41 | | 第九节 | 行业信息 46 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 55 | | 第十一节 | 财务会计报告 66 | | 第十二节 | 备查文件目录 144 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声 ...

凯华材料 证券代码 : 831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司 1 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-009 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律、法规和规范性 文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体公告如下： 一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 公司监事根据其在公司所担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核办法 领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司所担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核办法领取薪酬。 1 （二）适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-021 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于部分募集资金专项账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 一、基本情况 2022年11月25日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津凯华绝缘 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3000号）批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行（以下简称"本次发行"）的发行价 格4元/股，发行总股数2,070.00万股，共计募集资金8,280.00万元，扣除发行费用 10,805,394.88元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币71,994,605.12元，上 述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。募集资金到位情况已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》 （XYZH/2022JNAA6B0021号）、《验资报告》（XYZH/2023JNAA6B0002号） ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-004 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 5.会议主持人：任志成 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工作报告着重汇 报了 2023 年度董事会在推动经营目标达成、完善法人治理结构、切实履职、严 格执行股东大会决议等方面的工作情况，制定了 ...