证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-057 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票+网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 56,195,220 股，占公司有表决权股份总数的 50.640011%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.732360%。 （三）公 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-059 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 章程 二○二三年九月 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | | 第二节 董事会 | 26 | | | 第三节 独立董事 | 33 | | | 第四节 董事长 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | | 第一节 总经理及其他高级管理人员 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0585 号 致：珠海拾比佰彩图板股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海拾比佰彩图板股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-055 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □√ 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 （星期三）下午 16：30-17：00 以现场+网络会议的方式召开投资者交流会。 （二）参与单位及人员 本次参加交流活动的投资者包括上海弘信股权投资基金管理有限公司及黄 晓霞等其他中小投资者。 1 （三）上市公司接待人员 公司副总经理、财务总监：田建龙先生 公司董事会秘书：陈红艳女士 三、投资者关系活动主要内容 在投资者交流会上，公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通交流，主要问 题及回复情况如下： 问题 1、公司上半年总体经营情况如何？ 答：尊敬的投资者， ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-042 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 2.2 | 条 | 公司的经 | 第 条 公司的经营范围是：金属基复合材料和陶瓷基 | 2.2 | | 营范围是：研发、生产 | | | 复合材料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；国内 | | | 和销售各类涂覆类金 | | | 贸易代理；贸易经纪；金属表面处理及热处理加工；新 | | | 属复合板产品，各种货 | | | 材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | | 物的国内贸易、国际贸 | | | 交流、技术转 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-052 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《珠 海拾 ...

薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细 则的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-046 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责 为： （一）制定公司董事与高级管理人员的考核标准，进行 ...

作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们参 加了公司第五届董事会第三次会议，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，基于独立判断立场，对会议有关事项发表如下独立意见： 一、对公司《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》的独立意见 经认真审阅公司《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》并结合 公司实际情况，我们认为：公司自用房产用于出租获取收益，可以提高资产使用 效率，本次变更是将部分房产从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核 算方法没有变化，不影响公司的生产经营，出租获得的租金有利于增加公司整体 收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意并通过关于公司部分房 地产转为投资性房地产的事项。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事：戴汉龙、黄美娥、高雁鸣 2023 年 8 月 30 日 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-041 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-040 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于公司部分房地产转为投资性房地产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分房地产转为投资性房地 产的议案》，鉴于公司目前部分生产经营场地出现闲置情况，为提高资产使用效 率，公司同意将部分自用房产变更为投资性房地产，用于出租获取收益。具体情 况如下： （二）转为投资性房地产具体情况 1、房地产信息：该房地产位于珠海市金湾区红旗镇红旗路 8 号，包括已取 得产权证书的土地 19,595.5 平方米及该土地上的房产建筑、未取得产权证书的 土地约 14,000 平方米及该土地上的房产建筑，房产建筑面积共约 14,879.37 平 方米，土地面积共 33,595.50 平方米。截至 2023 年 6 月 30 日，该部分房地产原 值 3,986.67 万元，账面净值 1 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-048 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全公司内部审计制度、加强内部审计工作，依据国家《审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章，制定本 制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务 ...