证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-044 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督、核查工作和内部控制。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细 则的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化公司董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董 事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立 审计委员会，并制订本工作细则。 公司设立的内 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-038 1 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-038 公司半年度大事记 1、2023 年 6 月 6 日，公司完成了 2022 年年度权益分派，以公司股权登记 日应分配股数 110,970,000 股为基数，每 10 股派现 0.40 元（含税），共计派 发现金红利 443.88 万元。 2、报告期内，公司新获得授权专利 8 项，均为实用新型专利。截止报告 期末，公司共拥有有效专利授权 94 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 82 项，外观设计专利 4 项。 3、由珠海拾比佰彩图板股份有限公司、北京理工大学、珠海拾比佰新型 材料有限公司联合完成的"抗沾污轻量化金属基复合板材结构调控关键技术及 应用"获得"2022 年广东省循环经济和资源综合利用协会循环经济科学技术 奖一等奖"。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 27 | | 第五节 | 股份变动 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-035 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届 董事会第十一次会议审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 2023 年 5 月 9 日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露了《拾比佰：关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-028）， 截止 2023 年 8 月 9 日，本次增持主体增持股份的金额已满足公司 2021 年 4 月 12 日，第四届董事会第十一次会议审议通过的修订后的《关于公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》之"二、稳定 股价的具体措施（一）-2-（2）第一款：控股股东或实际控制人自公司发布上述 稳定股价公告并履行相关法定手续之次日后 3 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-034 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 5 月 9 日，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）发 布了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司控股股东、实际控制人之 一致行动人杜国栋先生于 2023 年 5 月 10 日至 2023 年 8 月 9 日对公司股份进行 了增持，合计增持股数为 257,619 股，增持资金金额为 1,159,123.45 元。 （一） 本次增持主体基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | 杜国栋 | 实际控制人 | 1,141,291 | 1.0285% | （二） 本次增持计划主要内 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-029 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《拾比佰：2022 年 年度报告》（公告编号：2023-005），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：杜 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-005 拾比佰 831768 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 ZHUHAI SPEEDBIRD PVC FILM LAMINATED METAL SHEET CO., LTD. 年度报告 1 公司年度大事记 1、2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《2021 年 度权益分派预案》，该预案经 2021 年年度股东大会审议通过。2022 年 5 月 20 日公司在北京证券交易所指定信息披露平台披露了《2021 年年度权益分派实 施公告》，以公司现有总股本 11,097 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元人民币（含税），合计 2021 年度利润分配为人民币 11,097,000.00 元。本 次权益分派权益登记日为 2022 年 5 月 27 日，除权除息日为 2022 年 5 月 30 日。 2、2022 年 1 月 19 日，全资子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司取得芜湖市 生态环境局出具的《关于芜湖拾比佰新型材料有限公司金属外观复合材料生产 项目环境影响报告书的批复》（芜环评审【2022】14 号）。 3 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-020 拾比佰 证券代码 : 831768 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2023年3月31日） | （2022 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,012,593,112.92 | 1,415,770,646.22 | -28.48% | | 归属于上市公司股东的净利 | 13,804,174.30 | 65,080,924.00 | -78.79% | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 5,574,563.35 | 56,583,807.51 | -90.15% | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.12 | 0.72 | -83.33 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders in the range of CNY 12 million to CNY 14 million, representing a decrease of approximately 81.56% to 78.49% compared to the same period last year, where the profit was CNY 65.08 million[4]. - The decline in performance is attributed to a complex international situation, ongoing COVID-19 pandemic effects, and weakened consumer confidence, leading to reduced demand in the home appliance market[5]. Market Conditions - The company faced increased competition and fluctuating prices in the upstream steel industry, which, combined with weak terminal consumption, resulted in decreased orders and squeezed profit margins[6]. Operational Developments - A full subsidiary, Wuhu Shibibai New Materials Co., Ltd., completed its first-phase project and commenced operations by year-end, which has led to a reduction in the utilization of previously restricted production lines[6]. - The company has recognized impairment losses on fixed assets due to reduced production capacity from restricted production lines, reflecting a cautious approach to asset management[6]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and unaudited, and investors are advised to refer to the official annual report for confirmed figures and to exercise caution in their investment decisions[7].

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2022-046 拾比佰 证券代码 : 831768 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 13 | | 第四节 | 财务会计报告 15 | 释义 | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 公司、拾比佰 | 指 | 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 | | 拾比佰新材、珠海新材 | 指 | 珠海拾比佰新型材料有限公司 | | 拾比佰供应链 | 指 | 珠海拾比佰供应链管理有限公司 | | 拾比佰项目公司 | 指 | 珠海拾比佰项目管理有限公司 | | 芜湖拾比佰、芜湖新材 | 指 | 芜湖拾比佰新型材料有限公司 | | 杜氏家族 | 指 | 本公司实际控制人，成员包括杜文雄、杜文乐、杜文 兴、杜国栋、杜半之和李琦琦 | | 珠海拾比伯 | 指 | 珠海市拾比伯投资管理有限公司 | | 澳门拾比佰 | 指 | 拾比佰（澳门）有限公司 | | 主办券商、西部证券 | 指 | 西部证券股份 ...