法律意见书 国浩律师(上海)事务所 (1)2025年1月14日,本次会议按照会议通知通过中国证券登记结算有限责 任公司持有人大会网络投票系统为股东提供了网络投票安排,网络投票的具体时 间为2025年1月14日15:00至2025年1月15日15:00。 (2) 本次股东大会现场会议于2025年1月15日15:00在上海市吴淞路218号16 层会议室召开,会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律 师核查,本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定,国浩律师(上海)事务所接受福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许航律师、陈晓菁律师出 席并见证了公司于2025年1月15日在上海市吴淞路218号16层会议室召开的2025 年第一次 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-015 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2025 年 1 月 15 日由公司第八届董事会第 六次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-022 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 261,095,070 股，占公司有表决权股份总数的 47.0096%。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 82,739,797 股，占公司有表决权股份总数的 14.8971%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 证券简称：国航远洋 证券代码：833171 公告编号：2025-020 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年一月 1 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航 远洋"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工 持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续监管指 引》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理 办法。 第三条 员工持股计划履行的程序 （一）董事会负责拟定本员工持股计划草案，公司实施本员工持股计划前， 应通过不限于职工代表大会的民主方式征求员工意见。 第二章 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel. +86 21 52341668 传真/Fax. +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 5-1-1 | 发行人/股份公司/公司 | 指 | 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行 | 指 | 发行人 2024 年度向特定对象发行股票 | | 广宇船务 | 指 | 福州广宇船务有限公司 | | 利景房地产 | 指 | 福州利景房地产有限公司 | | 融沣租赁 | 指 | 上海融沣融资租赁有限责任公司 | | 国航投资实业 | 指 | 福建国航远洋投资实业有限公司 | | 开元贸易 | 指 | 福州开 ...

上市保荐书 兴业证券股份有限公司 关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 2024 年 12 月 3-3-1 上市保荐书 声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行 人"或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管 理细则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《福建国航远洋运输（集团） ...

| 务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流重衣 | 4 | | 合并股东权益变动表 | રે | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 98 | 4-1-1 南京区合计领盘资历 1万股份通会社 0 市分散文在游戏 160 最中高在技术官 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于国航远洋公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见,我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 电话 ...

发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 2024 年 12 月 3-1-1 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024年向特定对象发行股票之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受福建国航远洋运输（集团）股份有限公司的委托， 担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构，徐朝阳和李高作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 3-1-2 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 6 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1 月6日收到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《受理通知书》（ DG2025010001）。北交所经对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行审核 ，认为符合《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》的相关要求，并 予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-005 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得北京证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2025年1月6日 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd. 福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 证券简称：国航远洋 证券代码：833171 签署日期：二〇二四年十二月 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募 集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 第一节 重要提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第八届董事会第二十八次临 ...