证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-096 本人朱亚媛，已充分了解并同意由提名人常州同惠电子股份有限公司董事会提 名为常州同惠电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州同惠电子股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： 常州同惠电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱亚媛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-099 常州同惠电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（金银龙） （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本人金银龙，已充分了解并同意由提名人常州同惠电子股份有限公司董事会提 名为常州同惠电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州同惠电子股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-098 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 常州同惠电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（冯锦侠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人冯锦侠，已充分了解并同意由提名人常州同惠电子股份有限公司董事会提 名为常州同惠电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州同惠电子股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

常州同惠电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-095 提名人常州同惠电子股份有限公司董事会，现提名朱亚媛女士、王鹤先生、冯 锦侠先生、金银龙先生为常州同惠电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任常州同惠电子股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与常州同惠电子股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-090 常州同惠电子股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 定向回购股份注销情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）实施的《常州同惠电子股份有限 公司 2022 年股权激励计划》经 2022 年 9 月 22 日第四届董事会第十次会议、第四届监 事会第八次会议审议并提交公司 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大 会审议通过。 公司 2022 年股权激励计划实施中，3 名限制性股票激励对象因个人原因主动离职， 根据《2022 年股权激励计划（草案）》的规定，其不再具备激励对象资格，已获授但尚 未解除限售的 195,000 股限制性股票应由公司回购注销。 在公司 2022 年度个人层面绩效考核结果中，55 名限制性股票激励对象考核结果为 B，3 名限制性股票激励对象考核结果为 C，根据《2022 年股权激励计划实施考核管理 办法》的规定，考核结 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-089 常州同惠电子股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持价 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 格区间 | | 持 | 股数量 | | | 股 | | | 减 | 减 | | | 计 | （股） | | | | 已减持 | 已减 | | | | | | | 当前 | | 东 | | | 持 | 持 | | 已减持总金 | 划 | | | | | 数量 | 持 | | | | | | | 持股 | | 名 | | | 方 | 期 | | 额（元） | 完 | | | | | （股） | 比例 | | | ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-088 常州同惠电子股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 董事会 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | | 监事 45 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及其他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以下称 "本所"）接受常州同惠电子股份有限公司（以下称"公司"）的聘请，指派本 所律师出席该公司 2023 年第二次临时股东大会，并就公司本次股东大会相关事 宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东 大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。公司保 证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-087 常州同惠电子股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日、 2023 年 11 月 17 日分别召开了第四届董事会第二十次会议和 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票 的议案》，公司董事会将对 3 名离职的激励对象以及 2022 年个人绩效考核结果 不为 A 的激励对象所持有已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 280,725 股予 以回购注销。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法规、规范性文件以及《常州同惠电子股份有限公司章程》《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-085 常州同惠电子股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,001,025 股，占公司总股本 0.6127%，可交 易时间为 2023 年 11 月 16 日。 单位：股 | | | 是否为 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、监 | 本次 | | 本次变更 | | 本次解除 | | | 序 | 股东姓 | 东、实际 | 事、高级 | 解限 | 本次解除 | 限售类型 | 变更后限售 | 限售股数 | 尚未解除限 | | 号 | 名或名 | 控制人 | 管理人 | 售原 | 限售登记 | 登记股票 | 类型 | 占公司总 | 售的股票数 | | | 称 | 或其一 | 员任职 | 因 | 股票数量 | ...