证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-067 常州同惠电子股份有限公司 关于2022年股权激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第 四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公 司 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 《常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年 激励计划》"）相关规定，公司 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件已成就，现将相关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022年9月22日，常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"，"同 惠电子"）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-070 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会 2023 年 10 月 31 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于提议召开 公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 14:00 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-082 常州同惠电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于制 定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-081 常州同惠电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及 其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则 的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-073 常州同惠电子股份有限公司关联交易管理制度 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合平等、自愿、等价、有偿的原则，根据 《公司法》《企业会计准则》以及北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关 业务规则和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 "关联交易"是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体 与公司关联方之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-069 常州同惠电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | | 万元 16,312.2171 | 万元 16,309.1446 | | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 16,312.2171 万股，公司的股本结构为： | 16,309.1446 万股，公司的股本结构为： | | 普通股 16,312.2171 万股，公司未发行 | 普通股 16,309.1446 万股，公司未发行 | | 除普通股以外的其他种类股份 | 除普通股以外的其他种类股份 | | 第七十四条 在年度股东大会上，董 | 第七十四条 在年度股东大会上，董 | | 事会、监事会应当就其过去一 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-079 常州同惠电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由提 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-083 常州同惠电子股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于制 定<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，结合 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险， 增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和 ...

关于部分限制性股票定向回购方案公告 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-068 常州同惠电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日分别召开了 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟回购注 销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》。 公司将在 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励 计划部分限制性股票的议案》后，以 2022 年年度权益分派调整后的 4.53 元/股的价格， 对 2022 年个人绩效考核结果不为 A 的激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性 股票 280,725 股予以回购注销。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划》中"第八章 激励对象获授权益、行使权益的条 件"之"二、 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 关于常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就及回购注销部 分限制性股票之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 1 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 6 | | 第三节 | 签署页 18 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以 下含义： | 同惠电子、本公司、公司 | 指 | 常州同惠电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计 划、《激励计划》 | 指 | 《常州同惠电子 ...