证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-035 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号康普化学，公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邹潜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,906,629 股，占公司有表决权股份总数的 54.4580%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-036 重庆康普化学工业股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 李朝亮先生辞去总工程师职务后将继续担任公司技术专家职务，不会对公司生产、 经营产生不利影响。公司对李朝亮先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢。 三、备查文件 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2024年4月3日收到总工程师李朝亮先生递交的辞职报告，自2024 年 4 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 292,500 股，占公司股本的 0.3192%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司技术专家职务。 （二）辞职原因 李朝亮先生因年龄及工作调整的原因，申请辞去总工程师职务，辞职后继续担任公 司技术专家职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-034 重庆康普化学工业股份有限公司 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目之"年产 2 万吨特种 表面活性剂建设项目"已基本完工。现就相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 （一）公司募集资金投资项目及募集资金使用计划 根据公司披露的《重庆康普化学工业股份有限公司招股说明书》，公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目及 使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 2 | 万吨特种表面活性剂建设项目 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 2 | 康普化学技术研究院 | | 10,0 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-032 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-013），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，加强与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 3:00 至 5:00。 公司董事、总经理：张冬梅女士 公司董事会秘书、财务负责人（代）：张渝先生 公司保荐代表人：陈志先生、李金洋先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 （二）会议召开地点 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-031 重庆康普化学工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-029 重庆康普化学工业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关 于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十六条 公司持有的公司股 | 第一百五十六条 公司持有的公司股份不 | | 份不参与分配利润。 | 参与分配利润。公司在进行利润分配时， | | | 董事会应当先制定分配预案并进行审议。 | | | 董事会制定现金分红具体方案时，应认真 | | | 研究和论证公司现金分红的时机、条件和 | | | 最低比例，调整的条件及决策程序要求等 | | | 事宜。 | | | 独立董事认为现金分红具体方案可能损 | | | 害上市公司或者中小股东权益的，有权发 ...

一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于近日收到股东提案《关于修订<利润分配 管理制度（北交所上市后适用）>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-030 重庆康普化学工业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利润分配管理制度 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应重视投资者特别是中小投资者的权益，制定利润分配政策。 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税 后利润中提 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-028 重庆康普化学工业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、召开会议基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司定于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会， 股权登记日为 2024 年 3 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京 证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》， 公告编号：2024-020。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 3 月 19 日，公司董事会收到单独持有 38.6202%股份的股东邹潜先生书面提 交的《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的 函》，提请在 2024 年 4 月 2 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 议案一：《关于修订<公司章程> ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-027 重庆康普化学工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （电话会议） 二、 投资者关系活动情况 ...

上 市 公 司 基础化工 公 司 研 究 / 公 司 点 评 一年内股价与大盘对比走势： 03-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1301-1302-13 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 康普化学 沪深300指数（收益率） 《康普化学（834033）点评：发力锂电回 收，投资年产 8 万吨新能源新材料项目》 2023/12/28 《康普化学（834033）深度：国内铜萃取 剂领导者，"盐湖提锂+锂电回收"打开长 期成长空间》 2023/11/22 2024 年 03 月 12 日 康普化学 (834033) ——基本盘稳增+第二增长极初显，募投投产在即 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持）事件：1）公司发布 2023 年年报。2023 全年，公司实现营收 4.42 亿元（YoY+26.2%），归母 净利润 1.50 亿元（YoY+44.0%）；2023Q4 单季，公司实现营收 9723 万元（YoY+12.6%）， 归母净利润 3532 万元（YoY+36.8%），业绩符合预期。2）公司发布 2023 年度权益分派预案： ...