证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-092 重庆康普化学工业股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届监事会第 二十一次会议，审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》；议案表决结 果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议通过后生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司监事会的职责权限，进一步规范公司监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《重庆康 普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议 事规则。 第二条 公司 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-094 重庆康普化学工业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》；议案表决 结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保证重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件及《重庆康普化学工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-095 重庆康普化学工业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》；议案表决 结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》、《民法典》和其它相关法律、法规 的规定。 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何 单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担保， 公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第二章 对外担保的审核 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟 修订《公司章程》的部分条款。修订对照如下： 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-088 重庆康普化学工业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司下列对外担保 | 第四十一条 公司下列对外担保 | | 行为，须经提交股东大会审议： | 行为，须经提交股东大会审议： | | （一）公司及公司控股子公司的对 | （一）公司及公司控股子公司的对 | | 外担保总额，达到或超过公司最近一期 | 外担保总额，达到或超过公司最近一期 | | 经审计净资产的 50%以后提供的任何担 | 经审计净资产的 50%以后提供的任何担 | | 保； | 保； | | （二）公司的对外担保总额，超过 | （二）公司的对外 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见公告 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-101 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事：周涛、程世红 2023 年 10 月 24 日 因此，我们同意《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》的相关 内容，并同意将该项议案提请公司股东大会审议。 二、备查文件 《重庆康普化学工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次 会议相关事项的独立意见》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 10 月 24 日通过现场与通讯结合的方式召开，根据《中华人 民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《重庆康普化学工 业股份有限公司章程》及《重庆康普化学工业股份有限公司独立董事制度》的 有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董 事会提交的有关 ...

第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-084 重庆康普化学工业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据公司实际运营情况，公司拟对《监事会议事规则》中相关内容进行修订。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以通讯方式发出 1.议案 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-085 重庆康普化学工业股份有限公司 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：程世红 委员：周涛、邹潜 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第二十八次会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公 司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员 会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根 据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规 章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过， 公 ...

康普化学 2023 年第三季度报告 康普化学 证券代码 : 834033 2023 年第三季度报告 11 重庆康普化学股份有限公司 康普化学 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邹潜、主管会计工作负责人邹喜友及会计机构负责人（会计主管人员）吴成刚保 证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非 ...

告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未 经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年第三季度报告中披露的数据为准， 提请投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-082 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年前三季度业绩预 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | 10,500～12,000 | 7,823.61 | 34.21%～53.38% | | 东的净利润 | | | | 二、 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-080 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 重庆康普化学工业股份有限公司 ...