拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司战略规划及经营发展需要，为投资建设募投项目，杭州朗鸿科技股 份有限公司（以下简称"公司"）拟以"招拍挂"方式，用募集资金竞拍位于富 阳经济技术开发区银湖新区地块编号为富政工出[2024]14 号的国有建设用地使 用权，土地面积为 17,432 平方米（最终面积以土地管理部门实测为准），土地用 途为工业用地，土地使用年限为 50 年，起拍价为人民币 1,562 万元，最终金额 以公司与政府相关部门签订的土地出让合同为准。预计最高金额 3000 万元，占 最近一个会计年度（2023 年）经审计总资产的 12.31%，不超过董事会审议权限， 无需经公司股东大会审议。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-070 杭州朗鸿科技股份有限公司 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条的 规定，上市公司 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-069 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 （一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 基于公司战略规划及经营发展需要，为投资建设募投项目，杭州朗鸿科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟以"招拍挂"方式，用募集资金竞拍 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具目之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中,本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 1 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州朗鸿科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-064 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 61,331,200 股，占公司有表决权股份总数的 48.3722%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘伟因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开了第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，该事项无需提交 公司股东大会审议。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励。若在股份回购完成后未能在本次股份回 购完成之日起三年内用于前述用途，未转让部分股份将依法予以注销。如国家对相关政 策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 （三）回购方式 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-063 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-062 杭州朗鸿科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 自董事会决议通过之日起至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开了第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，该事项无需提交 公司股东大会审议。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励。若在股份回购完成后未能在本次股份回 购完成之日起三年内用于前述用途，未转让部分股份将依法予以注销。如国家对相关政 策作调整，则本回购方案按调 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-061 杭州朗鸿科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》， 并于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《回购股份方案 公告》(公告编号：2024-056)。 二、2024 年 5 月 21 日登记在册的前 10 大无限售条件股东情况 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例% 1 忻宏 境内自然人 51,800,000 40.6103 2 刘伟 境内自然人 23,157,120 18.1548 3 胡国芳 境内自然人 5,040,000 3.9513 4 忻渊 境内自然人 4,945,970 3.8775 5 李健 境内自然人 4,656,114 3.6503 6 袁佳婷 境内自然人 3 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-059 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2023 修订）》以及 《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-060 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 6 日 15:00—2024 年 6 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-057 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司股份回购方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《回购股份方案公告》（公告编号：2024-056）。 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情 ...