证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-041 5.会议主持人：方洁媛 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045）、《2023 年半年度报告摘要》（公 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-042 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 8 月 15 日披露的 2023 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,098,883.71 元，母公司未分配利润为 21,807,300.84 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,560,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 13,734,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 22 日，杭州朗鸿科技股份有限公司发行普通股 7,100,000 股， 发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 17 元/ 股，募集资金总额为 120,700,000.00 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，到账时间为 2022 年 8 月 25 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-044 杭州朗鸿科技股份有限公司 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | | （3）=（2） ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-043 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 2 日出具的《关于同意杭州朗 鸿科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]1711 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 710.00 万股新股， 每股发行价格 17.00 元，新股发行募集资金总额为人民币 120,700,000.00 元， 扣除发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元， 截至 2022 年 8 月 25 日，上述募集资金已全部到账，并由立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《杭州朗鸿科技股份有限公司验资报告》（信会计师 报字[2022]第 ZF11011 号）。 （二）本年度募集 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-040 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事陈少杰、应振芳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-050 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发展需要， 经公司研究决定注销全资子公司"杭州山马文化创意有限公司"。 二、审批情况 根据《公司章程》等相关规定，本次控股子公司注销事项未达到董事会、股 东大会决策权限，无需提交董事会、股东大会审议，由公司总经理批准实施。 三、拟注销控股子公司的情况 公司名称：杭州山马文化创意有限公司 统一社会信用代码：913301085832297382 类型：有限责任公司(法人独资) 经营住所：杭州市滨江区西兴街道信庭路 99 号 2 号楼 205 室 法定代表人：忻宏 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2011 年 10 月 24 日 经营范围：服务:文化艺术交流活动策划除演出及演出中介)、企业形象策划、 品牌策划、市场营销策划、工业产品设计、室内装饰设计;网上销售:电子产品 ...

2023 年 4 月，公司完成了 2022 年年度权益分派，以公 司股权登记日总股本 45,780,000 股为基数，向全体股 东每 10 股转增 10 股，每 10 股派 7 元人民币现金，共 计派发现金红利 3204.60 万元。 2023 年 5 月，公司荣获"2023 年度浙江省专精特新中 小企业"称号。 朗鸿科技 836395 杭州朗鸿科技股份有限公司 （Hangzhou Langhong Technology Co., Ltd.） 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 2023 年上半年，公司新增 9 项专利，其中发明专利 1 项， 实用新型专利 5 项，外观专利 3 项。新专利的取得有助于 增强企业核心竞争力和行业影响力，完善研发布局，拓展 全球市场，对公司未来的经营发展具有积极意义。 2 1 2 3 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 18 | | 第五节 | 股份变动和融资 19 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 2 ...

朗鸿科技 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人忻宏、主管会计工作负责人江志平及会计机构负责人（会计主管人员）江志平保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 证券代码 : 836395 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 一、 主要财务 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-025 一、 说明会类型 四、 投资者参加方式 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）15:00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：忻宏先生 公司副总经理、董事会秘书：胡国芳女士 公司财务负责人：江志平先生 公司保荐代表人：徐小兵先生 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012），为方 便广大投资者更深入 ...

朗鸿科技 836395 杭州朗鸿科技股份有限公司 （Hangzhou Langhong Technology Co., Ltd.） 年度报告 1 2022 公司年度大事记 2022 年 9 月 1 日，朗鸿科技公开发 行股票并上市，登录北交所，成为杭州 市首家通过北交所注册制发行上市的企 业。成功登陆北交所这一全新的资本市 场平台，标志着公司进入发展新阶段。 2022 年 9 月，公司荣获"浙江省知 识产权示范企业"称号。 2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人忻宏、主管会计工作负责人江志平及会计机构负责人（会计主管人员）江志平保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、 ...