北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 2023 年年度股东大会的 法律意见 致:无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒(无锡)律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称 "亿能电力"或"公司") 委托,指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")，并对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等 有关法律、法规和规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《股东大会议事规则》")的规定而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以电子通信方式发 出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事陈易平先生因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 选举黄彩霞女士为公司董事长。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-049 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 无锡亿能电力设备股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 20 日 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 继续选举许国忠先生为公司监事会主席 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日 以电子通信方式发出 5.会议主持人：监事会主席许国忠先生 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,287,345 股，占公司有表决权股份总数的 68.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-050 无锡亿能电力设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过： 任命马锡中先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述 任命人员持有公司股份 2,505,000 股，占公司股本的 3.47%，不是失信联合惩戒对象。 任命倪成标先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上 述任命人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过： 任命黄彩霞女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-045 无锡亿能电力设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-045 无锡亿能电力设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- 13 | 837046 | 亿能电力 | 9682645 | 9249.28 | 当日换手率达到30.41% | | 2024-05- | 870726 | 鸿智科技 | 3361698 | 6817.76 | 当日换手率达到28.64% | | 2024-05- | 837592 | 华信永道 | 4758463 | 8807.53 | 当日换手率达到27.77% | | 13 | | | | | | | 2024-05- | 870299 | 灿能电力 | 8076775 | 6369.77 | 当日换手率达到27.41% | | 13 | | | | | | | 2024-05- 13 | 833230 | 欧康医药 | 4465065 | 5484.74 | 当日换手率达到23.61% | | 13 | | | | | | ...

| | 2024-05-13 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亿能电力(837046) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 9682645 | 成交金额（万 元） | 9249.28 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 2118179.94 | 1863938.67 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1828573.08 | 1316368.68 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1570152.73 | 1538594.26 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 1427294.58 | 2277176.01 | | 买5 | 中信建投证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | | | 141 ...

| | 公告日期 2024-05-10 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亿能电力(837046) 连续竞价 | 成交数量 | 8655443 | 成交金额（万 | 7637.44 | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部 | | | 1990696 | 183300 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 1933061.38 | 903307.7 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1852923.82 | 179953.84 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1681504.67 | 718600.33 | | 买5 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | | | 1480482.5 | ...