证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-012 无锡亿能电力设备股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 二、议案审议情况 审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,297,228 股，占公司有表决权股份总数的 64.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 14 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-016 无锡亿能电力设备股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （二）任命原因 公司监事会主席邵敏敏因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司 法》及《公司章程》的相关规定，现任命许国忠先生为公司新任监事。 （三）新任董监高人员履历 许国忠先生，1968 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师； 1986 年 11 月至 2007 年 6 月任无锡电力电容器厂技术员；2003 年 4 月至 2008 年 6 月任 日新电机（无锡）有限公司技术员；2008 年 7 月至 2012 年 2 月任无锡东亭电力电容器 厂工程师；2012 年 3 月起任无锡亿能电力设备有限公司副总工程师、技术部部长。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，无锡亿能电力设备股份有限公司监事 会提名许国忠先生为公司第三届监事会主席候选人，任职期限至本届监事会届满 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-015 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 选举许国忠先生为公司第三届监事会主席，任职期限自 2024 年 1 月 26 日起 至本届监事会任期届满之日止。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日 以通信方式发出 5.会议主 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-007 无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四条 公司制定利润分配政策，应当履行必要的决策程序及信息披露工作。 公司董事会制定利润分配方案、利润分配政策过程中，应当充分考虑独立董事、 监事会和公众投资者的意见。 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的相关规定和《无锡 亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际 情况，制定本制度 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-003 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 公司经营宗旨：立足电力技 | 第十一条 公司经营宗旨：立足电力技 | | 术进步、坚持不断创新，创造较好的经 | 术进步、坚持不断创新，创造较好的经 | | 济效益和社会效益，尽力为客户、合作 | 济效益和社会效益，尽力为客户、合作 | | 伙伴、股东、员工和社会创造更多价值， | 伙伴、股东、员工和社会创造更多价值， | | 成为负责任、有影响力、受尊敬的国际 | 成为负责任、有影响力、受尊敬的国际 | | 化综合公司。 | 化综合公司。 | | 公司的经营范围为：变压器、整流器和 | 公司的经营范围为：变压器、整流器和 | | 电感器制造；输配电及控制设 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-008 无锡亿能电力设备股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活 动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允，保障公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小 股东的合法权益。 第四条 公司应尽可能地减少与股东和其它关联方之间的关联交易。对于有合理 原因而 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-001 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>的议案》 1.议案内容： 议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn） ...

无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-005 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等有 关规定以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。 董事会应认真履行法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规 和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-002 无锡亿能电力设备股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第三届监事会第十七次会议决议公告 议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席邵敏敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>的议案》议案 1.议案内容： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-009 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 25 日 15:00—2024 年 1 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算 ...