证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-058 威海邦德散热系统股份有限公司独立董事 经审阅相关会议材料，我们一致认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和规范性文件、《募集资金管理 制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变或 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情 形。董事会对本议案的审议及表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关规定。 我们同意公司董事会提出的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案》。 威海邦德散热系统股份有限公司 刘德运、赵纯永 2023 年 8 月 18 日 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件 以及《威海邦德散热 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-053 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年半年度报告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-056 邦德股份 838171 威海邦德散热系统股份有限公司 WEIHAI BANGDE COOLING SYSTEM CO.,LTD. 2023 半年度报告 1 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年半年度报告 公司半年度大事记 | 证书号第18601259 | 证书号第18581 | 证书导第18911466 | 证书号属189059 | 证书号第1 | 证书号第192457461 | 证书号第19245746号 | 证书号第19246149号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | રે 1 | | 167 | | | રે | হাঁ | 实用新型专利证书 | | 实用液型名称:一 | 实用新型名称 | 实用新型名称:一 | 实用新型名称: | 实用新型名 | 实用新型名称:一 | 实用新型名称:一种 | 实用新型名称:一种R强配合集液管焊接的U型冲压边板 | | 发 男 人语 | 发 明 人 | 发 坝 人:薛 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以 及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十三 次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于签署<投资协议书>之<补充协议>的议案》的独立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，因公司生产需要，公司与江苏省常熟 虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司 本着平等、互利原则，就"汽车热管理系统零部件项目"的投资合作事宜拟签署 《投资协议书》之《补充协议》。此《补充协议》是公司针对未来发展做出的长 远规划，是公司基于业务规划和项目具体投资环境等综合考虑后作出的审慎决 策。该项目符合公司整体发展战略布局，有利于公司进一步提升公司综合竞争力， 有助于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划，同时促进地区经济发展， 具有良好的经济效益和社会效益。该 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-050 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关 于对外投资进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2023-051）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于签署<投资协议书> ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-051 威海邦德散热系统股份有限公司 关于对外投资进展暨签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司的全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司已于 2023 年 5 月 31 日完 成相应的工商登记手续，并取得了常熟市行政审批局核发的《营业执照》，具体 内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露 的《关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照的公告（更正后）》（公 告编号：2023-041）。 二、对外投资进展情况介绍 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 签署<投资协议书>之<补充协议>的议案》，对外投资补充协议主要情况如下： 因公司生产需要，项目地块的面积由《投资协议书》中约定的约 80 亩增加 至约 95 亩，具体面积以实测为准。 本补充协议不涉及投资总额、设立子公司的注册资本的变更，无需经股东大 会审议。本补充 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-043 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日 接待了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 1 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：上海申银万国证券研究所有限公司、中天证券股份有限公司、上 海鑫疆投资管理有限公司、晨鸣资产管理有限公司 上市公司接待人员：董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请问客户订单是如何定价？ 回答：客户订单价格采用目标利润率管理的定价模式，公司 ERP 系统在预估生 产成本、账期财务成本、运费、各项期间费用、所得税等全口径成本费用的基础 上，预留目标利润空间后确定系统指导价格。其中，境外客户系统指导价格参考 预期汇率折算成美元计价。当原材料价 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-039 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日接待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 10 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：安信证券、万和证券、民生证券 上市公司接待人员：董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 二、 调研的主要问题及公司回答概要 问题 1：公司核心竞争力及维持利润率的影响因素？ 回答：公司自创立以来一直专注于从事热交换器的研发、生产及销售，公司凭 借产品质量稳定、供货速度快、型号品种齐全的竞争优势，在售后市场国内外 众多热交换器供应商中脱颖而出。 公司不断进行现有产品改进和新产品开发，持续对生产线工序进行技术改 良。为能够更好地配合客户的选型需求，把控产品成本、生产周期和品质的稳 定性 ...

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-027 邦德股份 证券代码:838171 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴国良、主管会计工作负责人盛红春及会计机构负责人（会计主管人员）盛红春保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-023 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 1、公司董事长、总经理：吴国良先生 2、公司副总经理：牛合建先生 3、公司董事会秘书、财务负责人：盛红春女士 4、公司保荐代表人：陈胜可先生 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...