证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-022 苏州太湖雪丝绸股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了关 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-021 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度 股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 日 ...

一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于 在公司董事会下设审计委员会及选举委员会组成人员的议案》，决定在董事会 下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由王德瑞先生、朱中一先生、尹 蕾女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员 由会计专业人士王德瑞先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，王德瑞先生因独立董 事任职家数超过限制， 于 2023 年 11 月 28 日向公司董事会申请辞去公司第三 届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于补选严康为第三届董事会独立董事候选人的议案》。2023 年 12 月 13 日 公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于补选严康为第三届董 事会独立董事候选人的议案》。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过 证券代码 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-015 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园太湖雪会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日以书面及电子方式发 出 5.会议主持人：胡毓芳 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-016 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园太湖雪会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日 以书面及电子方式发出 5.会议主持人：刘伟 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-036 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管 理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体 职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州太湖雪丝绸股份 有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对太湖雪 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 2023 年度，公司募投项目实际使用募集资金 6,359.52 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际结余募集资金 2,913.33 万元，募集资金的具体使用和结余情况如 下： 单位：万元 | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | 10,193.40 | 1 | 截至期初累 | 项目投入 | | B1 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计发生额 | 利息收入净额 | | B2 | 0.00 | | 本期发生额 | | 项目投入 | C1 | 6,35 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-029 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第十四次会议及 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》，同意聘用信永中和会所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会所"）作为公司 2023 年年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于 上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对信永中和 会所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：信永中 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-033 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购 | 2,000,000.00 | | 211,999.03 | 公司向关联方采购茧 | | 燃料和动力、 | 茧艺品、会议服务、 | | | | 艺品、会议服务、餐饮 | | 接受劳务 | 餐饮服务等 | | | | 服务等增加 | | 销售产品、商 | 公司向关联方销售 | 1,000,000.00 | | 244,798. ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州太湖雪丝绸股份 有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对太 湖雪预计 2024 年日常性关联交易事项核查并发表意见如下： 一、太湖雪预计 2024 年日常性关联交易情况 （一）预计情况 企业名称：苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司（以下简称"丝绸之 路"） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：胡毓芳 注册资本：4,000 万元 实缴资本：4,000 万元 成立日期：2016 年 7 月 7 日 公司预计 2024 年发生日常性关联交易情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- ...