天职业字[2024]10640 号 惠 丰 钻 石 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]10640 号 ・ 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 --- -1 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 --------- -3 募集资金使用情况对照表— 8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.co)）。进行使 。 募集资金存放与使用情况鉴证报告 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的惠丰钻石股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"）《惠丰钻石股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 惠丰钻石管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号――募集资金管理》等相关规定编制 了《惠丰钻石股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保 ...

一、募集资金基本概况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 惠丰钻石于 2022 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1243 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行价格为 28.18 元/股，发行股数为 1,265.00 万股（超额配 售选择权行使后），募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用 后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述 募集资金已到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了 [2022]39617 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实 行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用及结余情况 中国银河证券股份有限公司 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-019 惠丰钻石股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人 ...

天职业字[2024]10643 号 惠丰钻石股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2024]10643 号 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明—— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 提告编码:京24 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中国注册会计师: 惠丰钻石股份有限公司董事会: 我们审计了惠丰钻石股份有限公司 ( 以下简称"惠丰钻石") 财务报表，包括2023年12月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金 流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月26日签署 了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易所相 关文件要求，惠丰钻石编制了后附的 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-015 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年我严格按 照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》以及《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、忠实、 勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司及全体股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 只金芳，女，独立董事，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学位。1987年7月至1990年10月历任南开大学化学系助教、讲师；1990年10月至 1995年4月国家教委公派留学生赴日本东京大学工学部攻读博士；1995年5 ...

独立董事2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年我严格按 照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》以及《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、忠实、 勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司及全体股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 朱嘉琦，男，独立董事，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学位。2004年12月至今历任哈尔滨工业大学航天学院讲师、副教授、博士生导师、 教授；2022年1月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。除独立董事津贴 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-027 惠丰钻石股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作 为公司2023年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规 的要求，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 2022年度末合伙人数量：85人 2022年度末注册会计师人数：1061人 2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347人 2022年收入总额（经审计）：312,240.00万元 2022年审计业务收入（经审计）：251,825.00万元 会计师事务所名称：天职国 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-014 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年我严格按 照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》以及《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、忠实、 勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司及全体股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： | 独立董事 | 出席董事 | 出席董事 | 出席股东 | 出席股东大会 | 现场工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会次数 | 会方式 | 大会次数 | 方式 | 时间（天） | | 郝大成 | 10 | 现场、通 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-031 惠丰钻石股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《惠丰钻石股份有限公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会在2023年度任期内勤勉尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2023年12月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立 董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，董 事会审计委员会由郝大成先生、寇景利女士、朱嘉琦先生三名成员组成，其中独立董 事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事郝大成先生担 任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023年度会议召开情况 报告期内，公司暂未召开审计委员会。 三、审计委员会2023年度主要工作情况 ...

公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-030 惠丰钻石股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了关于单 ...