公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 4 月 27 日，公司在长江证券承销保荐有限公司的辅导下，已通过中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 4 月 27 日，公司向北京证券交易所（以下简称"北交所"）报送了向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。 2023 年 4 月 28 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2023040005）。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 主办券商：长江承销保荐 浙江海昇药业股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 2023 年 5 月 23 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于浙江海昇药业股份有 限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，具体内容详见北京证 ...

昇 根据申请文件及问询回复，（1）报告期各期发行人主营 业务毛利率分别为 52.67%、57.51%和 52.73%，主营业务毛 利率较高，但报告期前发行人毛利率水平在 30%左右，如 2019 年毛利率为 32.21%，报告期内毛利率明显高于报告期 前。（2）发行人于 2019 年对 ASC 进行技改，优化了生产工 艺，实现乙酰苯胺自产，因 ASC 作为医药原料药和兽药原料 药的关键中间体，降低了后续产品的成本，使得各细分产品 毛利率 2020 年均大幅上升。 浙江海昇药业股份有限公司并长江证券承销保荐有限公司: 现对由长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机 构"）保荐的浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）公开发行股票并在北交所上市的申请文件提出第 四轮问询意见。 请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项 予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版 （含签字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改，请以 楷体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核系统提 交延期回复的申请。 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严 ...

公告编号：2023-103 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 4 月 27 日，公司在长江证券承销保荐有限公司的辅导下，已通过中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局的辅导验收。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 主办券商：长江承销保荐 浙江海昇药业股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 4 月 27 日，公司向北京证券交易所（以下简称"北交所"）报送了向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。 2023 年 4 月 28 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2023040005）。 2023 年 9 月 1 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于浙江海昇药业股份有 限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》，具体内容详见北 ...

浙江海昇药业股份有限公司 （浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号） 关于浙江海昇药业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市申请文件 第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于浙江海昇药业股份有限公司公开发行 股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称"三轮问询函"） 已收悉。浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"海昇药业"、"发行人"、"公 司"）、长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）、浙江天册律师 事务所（以下简称"发行人律师"）和上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）已严格按照要求对问询函所涉事项进行了逐项核查，并 完成了《关于浙江海昇药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市申请文件第三轮审核问询函的回复》（以下简称"本回复"）， 请予以审核。 如无特别说明，本回复所使用的简称与《浙江海昇药业股份有限公司招股说 明书（申报稿）》（以下简称"招股说明书"）中的释义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | ...

关于浙江海昇药业股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件 第三轮审核问询函的回复 上会业函字（2023）第 880 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 二〇二三年九月 上会业函字(2023)第 880 号 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于浙江海昇药业股份有限公司公开发行 股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称"三轮问询函"） 已收悉。上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"） 作为浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"海昇药业"、"发行人"、"公司"）拟 首次公开发行股票并在北交所上市聘请的审计机构，对贵所三轮问询函中提出的 问题进行了逐项检查。经核查回复意见（以下简称"问询函 回复"）如下，请予 审核。 如无特别说明，本问询函回复所使用的简称与《浙江海昇药业股份有限公司 招股说明书（申报稿）》（以下简称"招股说明书"）中的释义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问询函所列问题答复 | 宋体（不加粗） | | 对招股说明书的修改与补充 | 楷体（加粗） | 本回复中的 ...

公告编号：2023-101 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 主办券商：长江承销保荐 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据相关法律、法规及《独立董事制度》和《公司章程》的有关规定，我们 作为浙江海昇药业股份有限公司独立董事，对公司第三届董事会第十次会议的相 关事项发表如下意见： 一、《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》 的独立意见 经审阅，我们认为公司此次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市的发行底价调整符合证券市场及公司的实际情况，符合有关法 律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在侵害中小股东利益的情形。 我们同意该议案。 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事：王兴斌、李良琛 日 期：2023 年 9 月 6 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月6日召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，并于2023年3月22日召开2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的 议案》，确定本次发行上市的发行底价为34元/股。 现根据北京证券交易所相关规定，公司拟调整本次发行上市方案中的发行底 价，具体如下： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 发行底价：发行底价为34元/股。 | 发行底价：以后续的询价或定价结果作 | | | 为发行底价。 | 公告编号：2023-102 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 主办券商：长江承销保荐 浙江海昇药业股份有限公司 关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的公告 除上述调整外，本次发行上市方案的其他内容保持不变。 根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司申请公开发行股票并在北 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 公告编号：2023-099 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 主办券商：长江承销保荐 浙江海昇药业股份有限公司 （一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的议 案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席本次会议 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 公告编号：2023-099 下 ...

公告编号：2023-100 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 主办券商：长江承销保荐 浙江海昇药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：吴建新先生 6.召开情况合法合规性说明： 本议案无需回避表决。 4.本议案无需回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的议 案》 1.议案内容： 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 公告编号：2023-100 下简称" ...

公告编号：2023-098 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 主办券商：长江承销保荐 浙江海昇药业股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 4 月 27 日，公司在长江证券承销保荐有限公司的辅导下，已通过中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 5 月 23 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于浙江海昇药业股份有 限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，具体内容详见北京证券 交易所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-05-23/1684835529_875605.pdf 2023 年 7 月 7 日，公司及各中介机构关于公司公开发行股票并在北交所上市申请 文 件 ...