为推进募投项目的顺利实施，公司拟将部分募集资金以增资的形式转入募投 项目的实施主体嘉兴坤博新能源装备制造有限公司（以下简称"坤博新能源"）。 按照募集资金的用途，拟向坤博新能源增资 10,000 万元，其中 7436.53 万元用 于募投项目"光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目"，2563.47 万元用于募投项 目"研发中心建设项目"。 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-133 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2430 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行股票 7,850,000 股（超额配售选择权行使前），每股面 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-132 | | 交通银行股份有限公司 | | 光伏单晶生长炉炉 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 721899991013000055264 | 体生产线建设项目、 | | | 嘉兴海盐支行 | | | | | | | 研发中心建设项目 | 一、募集资金情况概述 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2430 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行股票 7,850,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值 人民币 1 元，每股发行价格为 19.48 元，募集资金总额为人民币 152,918,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 20,085,957.02 元（不含增值税），募集资金净额 为人民币 132,832,042.98 元。募集资金已于 2023 年 11 月 17 日划至公司指定账 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-130 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2430 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行股票 7,850,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值 人民币 1 元，每股发行价格为 19.48 元，募集资金总额为人民币 152,918,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 20,085,957.02 元（不含增值税），募集资金净额 为人民币 132,832,042.98 元。 二、募投项目情况 公司于 2023 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第八次会议以及 2023 年 3 月 16 日召开的 2 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-125 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 陈长松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日 以书面方式发出 增资 10000 万元，其中 1000 万元进入坤博新能源注册资本，其余金额进入坤博 新能源资本公积。 增资完成后，坤博新能源注册资本由人民币2000万元增至人民币3000万元。 本次增资事项需报当地工商主管部门办理变更登记手续，具体以工商管理部门登 记为准。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-131 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于修订部分公司制度的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江坤博精工科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人（与公司合称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加强信息 披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-128 浙江坤博精工科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于修订部分公司制度的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江坤博精工科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《浙江坤博精工科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于修订部分公司制度的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-129 第一章 总则 浙江坤博精工科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）战略与投资委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 （四）战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本条第（一）至（三）款规定补足委员人数。 第五条 战略与投资委员会的职责权限： 第一条 为适应浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司）战略发 展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-124 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 厉全明 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 1.议案内容： 为了规范配套落实独立董事制度改革相关安排，根据北京证券交易所的统一 部署，为了进一步完善公司的治理结构，公司制订《浙江坤博精工科技股份有限 公司独立董事专门会议工作制度》。 具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司独立董事专 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-126 浙江坤博精工科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于修订部分公司制度的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其它 高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、 董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘 ...