证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2025-017 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 12 人，出席 11 人，非独立董事梁志刚因工作原因未能出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5,193 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,642,550,913 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.6202 | (四) 表决方式是否 ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证监会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文 件以及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定， 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序、结果 的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师已对本次临时股东大会所涉及的有关事项及文 件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本 所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之适当目的使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 本所 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开了第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于 调整公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任公司董事、财务总监 刘宓女士为公司董事会秘书。具体内容详见 3 月 7 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书调整的公告》。 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 近日，刘宓女士参加了上海证券交易所举办的董事会秘书任职培 训，并取得《董事会秘书任职培训证明》，其董秘任职备案已经上海 证券交易所审核通过。刘宓女士自取得主板上市公司董事会秘书任职 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：包钢钢业有限公司（以下简称"包钢钢业"）， 为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"包钢股份"或"公 司"）的控股子公司。 1 资提供担保时，包钢钢业将提供资产抵（质）押的反担保措施。 公司 2025 年 3 月 12 日召开第七届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。本议案 尚需提交公司股东大会审议批准。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司 2025 年拟为包钢钢业提供不超过 0.3 亿元的担保额度。 截至本公告披露日，公司已实际为包钢钢业提供的担保余额为 0。 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 材 料 2025 年 3 月 | | | | 1、关于申请 | 2025 | 年度综合授信额度的议案 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2、关于公司 | 2025 | 年度债券发行业务的议案 | 3 | | 3、关于公司 | 2025 | 年度预算的议案 | 8 | | | | 4、关于为控股子公司提供担保额度的议案 | 9 | 1、关于申请 2025 年度综合授信额度的议案 根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况， 为确保完成 2025 年度生产经营目标，拟新增对外融资额度以满 足经营及投资等资金需求。因各商业银行授信设定附加条件，导 致提用受限，需扩大金融机构授信申请额度，结合 2024 年度商 业银行授信及用信情况，包钢股份 2025 年拟向各商业银行及其 他机构申请敞口授信 723.29 亿元人民币（申请明细及用信主体、 用信产品详见附件）。 授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会 批准新的授信额度为止。 附件：2025 年度包钢股份申请商业银行及其他机构敞口授 信明细表 内蒙古包钢 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2025- 014 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 1 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 股东大会召开日期：2025年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2025-015 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 25,689,813,348 | 99.7702 | 48,776,768 | 0.1894 | 10,375,792 | 0.0404 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7,143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,748,965,908 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.85 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十九次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 2 月 28 日以专人及发送电 子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》 根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况，为确保 完成 2025 年度生产经营目标 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二十七次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 2 月 28 日以专 人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 12 日以 通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度的议 案》 根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况， 为确保完成 2025 年度生产 ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 2025 内建中券意字第 005 号 致：内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证监会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文 件以及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定， 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序、结果 的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师已对本次临时股东大会所涉及的有关事项及文 件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本 所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之适当目的使用， ...