证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-039号 国网信息通信股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有 限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795 号）核准， 国网信息通信股份有限公司（于 2020 年 2 月 21 日更名，以下简称 "公司"）以非公开发行股份方式向 12 名特定投资者发行了人民币 普通股 88,048,293 股，发行价格为 16.82 元/股，本次募集资金总额 为 1,480,972,288.26 元，扣除发行费用 37,473,866.42 元（含税） 后，实际募集资金净额为 1,443,498,421.84 元。 上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位，实际到账金额 1,443,947, ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-040号 国网信息通信股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》 暨调整 2024 年金融服务关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 本次关联交易遵循公平、公正原则，不影响公司的独立性，不 会损害公司及全体股东的利益。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 | 关联交易类别 | 原预计金额 | 调整后预计金额 | | --- | --- | --- | | | 日均不超过：8.00 | 日均不超过：12.00 | | 存款 | 单日存款余额不超过： | 单日存款余额不超过： | | | 25.00 | 25.00 | 二、关联方介绍和关联关系 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 6 月与中 国电力财务有限公司（以下简称"中国电财"）续签《金融业务服务 协议》，协议约定："公司接受中国电财提供的金融服务，按协议约定 开展存款 ...

中国国际金融股份有限公司 关于国网信息通信股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为国网信 息通信股份有限公司（以下简称"国网信通"或"公司"，于2020年2月21日更名，曾用名 "四川岷江水利电力股份有限公司"）2020年度重大资产重组的独立财务顾问，根据 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》有关规 定，对国网信通本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重 组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2019]2795号）核准，公司以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人 民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，募集资金总额为148,097.23万元，扣除 发行费用3,74 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600131 公司简称：国网信通 国网信息通信股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 178 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王奔、主管会计工作负责人孙辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈亚琴声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在报告中描述存在的风险，请查阅第三节管理层讨 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-038号 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司监事会于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式向各位监事发出 了召开第九届监事会第六次会议的通知及会议资料，公司第九届监事会 第六次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场会议方式召开，会议应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议由监事会主席喻梅女士主持，会议的召 开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议审议了如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 公司监事会对 2024 年半年度报告及摘要进行了严格审议，并提出 如下审核意见，与会全体监事一致认为： 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-038号 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-042 国网信息通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：北京市华滨国际大酒店 5 层 A 区名仕厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-041号 国网信息通信股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本事项已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-041号 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：云网算力基础设施及高效能数据传 输平台建设项目、新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目、云网 基础平台软硬件系统建设项目、"互联网+"电力营销平台（云开发测 试环境）建设项目、"互联网+"电力营销平台（客户侧能源交易数字 化服务平台）建设项目。 节余募集资金金额及用途：节余募集资金 18,235.54 万元（截 至 2024 年 7 月 31 日，含利息收入、待支付的合同尾款及保证金，实 际转出金额以资金转出当日募集资金 ...

国网信息通信股份有限公司 关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验中国电力财务有限公司（以下简称"中国电财"）《金 融许可证》、《营业执照》等资料，取得并审阅中国电财的财务报表， 对中国电财的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、中国电财基本情况 中国电财是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机 构，由国家电网有限公司控股51%、国网英大国际控股集团有限公司 参股 49%，注册资本金 280 亿元。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0006H211000001 统一社会信用代码：91110000100015525K 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托 贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理 业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-037号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式向各位董事、 监事发出了召开第九届董事会第七次会议的通知及会议资料，公司第 九届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场会议方式召开，会 议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议由董事长王奔先生主 持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如 下议案： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议 通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定 媒体披露的《2024 年半年度报告及摘要》。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

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