表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (以下无正文) 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 二次独立董事专门会议于 2024年7月15日将会议通知以电子邮件方式送 达与会人员,2024年7月24日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议 独立董事3名,实到3名。会议由第八届董事会独立董事专门会议召集人 胡书亚女士主持。本次会议的召集和召开符合公司《章程》《独立董事制 度》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定,会议决议合法有效。 经与会独立董事审议并举手表决通过了以下议案: 《关于调整 2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核独立董事认为:公司本次拟调整 2024 年度日常关联交易预计 情况系公司经营管理实际所需。控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 以非公开协议方式收购中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有的中盐内蒙古 建材有限公司(以下简称"建材公司")100%股权事项完成后,建材公司 已纳入公司合并报表范围,导致 2024年度日常关联交易发生变化。 建材公司按不高于银行利率向关联方借款,属于正常和必要的行为, 进行 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规、规范性文件及《中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》") 《公司章程》的有关规定,对公司 2021 年股权激励计划预留授予限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查,并发表如下意见: 本激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的相关解除限售条 件已成就,本次激励计划可解除限售激励对象具备《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公 司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权,按照本激励计划的相关规定为符合条件的 119 名激励对象办理本激励计划预留授予限制性股票第一次解除限售的相 关事宜,解除限售数量合计为 935,863 股,该事项符合《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案修订稿)》和《中 盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-045 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，控股股东一致行动人中盐宁夏盐业有限公司所持 本公司股份均为无限售条件流通股，无质押情况、无冻结情况。吉盐 化集团累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情 况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （万股） | 持股比 例（%） | 本次解 前累计 质押数 | 本次解 后累计 质押数 | 持股份 | 总股本 比例 | 已质 押股 | | 未质押 | | | | | | 除质押 | 除质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | | | | | | | 已质 押股 | | | | | | | | | 比例（%） ...

内蒙古加度律师事务所 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就、调整对标企业、回购 注销部分限制性股票及调整回购价格 之 法律意见书 官員 T 地址: 内蒙古包头市稀土高新区时代广场 B 座 1410 电话: 0472-7159669 传真: 0472-7159669 邮编: 014060 内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就、调整对标企业、回购注销部分限制性股票及 关于 中盐内蒙古化工股份有限公司 法律意见书 二、本所及本所经办律师对中盐化工 2021 年限制性股票激励计划解除限售 条件、调整对标企业和调整回购价格及回购注销部分限制性股票实施程序的合法 性、合规性发表意见,对其他问题本所律师不发表意见。 三、本所及本所经办律师同意将本法律意见书作为中盐化工 2021 年限制性 股票激励计划解除限售条件、调整对标企业和调整回购价格及回购注销部分限制 性股票的必备法律文件之一,随其他披露材料一起上报或公告,并依法对出具的 法律意书承担相应的法律责任。 调整回购价格之法律意见书 致:中 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-043 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 李德禄先生因达到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去现担 任的董事及董事会战略与ESG委员会委员职务。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，李德禄先生的辞职申请自送达公司 董事会之日起生效。李德禄先生辞职不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生 产经营活动产生影响。 李德禄先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为促 进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任 职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 2024年6月25日 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售 暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 4,743,334 股。 本次股票上市流通总数为 4,743,334 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第八届董事会第二十三次会议与第八届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《中盐 内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，现就公司 2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的相关情况说 明如下： 证券代码 ...

中盐内蒙 官监事会 中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、 规范性文件、《中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》")及《中盐 内蒙古化工股份有限公司章程》的有关规定,对调整公司 2021 年限制性股 票激励计划对标企业的相关事项进行了核查,并发表如下意见: 中盐内蒙古化工股份有限公司 监事会关于调整公司2021年限制性股票激励计划 对标企业的核查意见 本次激励计划的对标企业鸿达兴业(002002. SZ) 已于 2024年 3 月 18 日摘牌退市,不再适合作为公司激励计划的对标企业,根据《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划(草案修订稿)》的 规定,公司将鸿达兴业调出对标企业。此次调整符合《激励计划(草案 修订稿》》以及相关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害股东利 益的情况。同意公司调整 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-040 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划 对标企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"或"公 司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届 监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票 激励计划对标企业的议案》。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021年12月31日，公司召开第七届董事会第三十八次会议、第七 届监事会第二十四次会议，审议通过《2021年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》等相关议案；独立董事发表了一致同意的独立意 见。 2.2022年1月12日至2022年1月21日，公司在内部公示了激励对象名 单。 3.2022年2月24日，公司召开第七届董事会第四十次会议、第七届监 事会第二十五次会议，审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案修 订 ...

内蒙古加度律师事务所 关于 中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就、调整对标企业、回购 注销部分限制性股票及调整回购价格 之 法律意见书 官員 T 地址: 内蒙古包头市稀土高新区时代广场 B 座 1410 电话: 0472-7159669 传真: 0472-7159669 邮编: 014060 内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就、调整对标企业、回购注销部分限制性股票及 调整回购价格之法律意见书 内蒙古加度律师事务所 法律意见书 二、本所及本所经办律师对中盐化工 2021 年限制性股票激励计划解除限售 条件、调整对标企业和调整回购价格及回购注销部分限制性股票实施程序的合法 性、合规性发表意见,对其他问题本所律师不发表意见。 三、本所及本所经办律师同意将本法律意见书作为中盐化工 2021 年限制性 股票激励计划解除限售条件、调整对标企业和调整回购价格及回购注销部分限制 性股票的必备法律文件之一,随其他披露材料一起上报或公告,并依法对出具的 法律意书承担相 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-039 中盐内蒙古化工股份有限公司 重要内容提示： ●中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）2021年限 制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期即将届满， 相应解除限售条件已经成就。 ●本次可解除限售的激励对象共342人，可解除限售的限制性股 票数量合计4,743,334股，占目前公司股本总额的0.32%。 ●本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后， 在上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 6 月 21 日召开第八届董事会第二十三次会议和第 八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2021 年限制性股 票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议、 第七届监事会第二十四次会议，审议通过《2021 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案；独立董事发表了一致同 意的独立意见。 P A G E 关于 ...