关于中盐内蒙古化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10941 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10941 号 中盐内蒙古化工股份有限公司全体股东: 我们审计了中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"中盐化 工")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10937 号的 【无保留意见】审计报告。 中盐化工管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 --- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-019 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于处置资产和计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次固定资产处置确认情况 本年度为优化中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）资 产结构，提高资产运营效益，对部分拆除闲置且无盘活利用价值等原因无 法继续使用的资产进行处置。根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》 有关规定，因出售、转让等原因产生的固定资产处置利得或损失应计入资 产处置损益。公司根据资产处置制度及流程对固定资产进行认真核查，本 年度处置资产的净收益为 797.11 万元。 二、本次使用权资产处置确认情况 根据公司经营期间的具体情况，本年度签订盐碱土地购买合同，原租 赁合同终止，对使用权资产进行清理，处置净收益为 330.26 万元。 三、本次存货跌价准备确认情况 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司 会计政策等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估， 经测试，公司认为 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为科学确定中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公 司"）发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策效益和决策质量，提升公司 ESG（环境、社会及公司治理）管理运作水 平，促进公司规范运作和可持续高质量发展，增强公司核心竞争力，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，特设立董事 会战略与 ESG 委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工作进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中至 少包括一名独立董事。 责。 ESG 工作组为公司 ESG 主要协调和执行机构，由公司董事会秘书任组 长。公司证券事务部为推进牵头单位，公司其他部门、各分（子）公司指 派负责人作为小组成员单位，负责联系沟通。 第三章 职责权限 第四条 董事会战略与 ESG 委员会 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024－011 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期 末未分配利润为人民币 4,230,729,898.66 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.274 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,472,224,789.00 股，以此计算合计拟派发 现金红利 403,389,592.19 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已 分配的现金红利）比例为 35.03%。 如在本公告披露 ...

关于中盐内蒙古化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产所涉及 标的公司关联交易情况的专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10944 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified Public accountants LlF 关于对中盐内蒙古化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产所涉及标的公司 关联交易情况的专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10944 号 中盐内蒙古化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简 称"中盐化工"）发行股份及支付现金购买资产所涉及标的公司关联 交易明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由中盐化工管理层 按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。 一、管理层对明细表的责任 中盐化工管理层负责按照中国证券监督委员会和国务院国有资 产监督委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及其相关规定编 制明细表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制, 以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报 投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规、 规范性文件以及《中盐内蒙古化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司董事会特制定了《中盐内蒙古化工股份有限公司未 来三年（2024-2026年度）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内 容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素及基本原则 1、公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表口径 可分配利润的一定比例向股东分配股利； 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3、公司未来三年可以采取现金、股票或者现金与股票结合的方式分配股 利，但公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、公司未来三年（2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称"氯 碱公司"）是中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司。为完善公司氯碱板块产业链、发挥协同效应，促进公司 氯碱产业循环发展。氯碱公司拟以非公开协议方式收购中盐吉兰泰盐 化集团有限公司（以下简称"吉盐化集团"）持有的中盐内蒙古建材 有限公司（以下简称"建材公司"）100%股权，本项目交易金额 21,500.00万元，资金来源为氯碱公司自有资金。 ●吉盐化集团是公司的控股股东，建材公司是吉盐化集团的全资 子公司；氯碱公司是公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票 上市规则》的相关规定吉盐化集团及其所属企业均与公司构成关联关 系。 ●根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交 易事项不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，本次交易事项不需提交股东大会审议，自 董事会表决通过后生效。 ●过去 12 个月内，公司与同一关联人之间的或与不同 ...

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会 并制订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会战略委 员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制订相关制度的议案》，具体情况 如下： 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024－026 中盐内蒙古化工股份有限公司 - 1 - 委员会实施细则》】及《ESG 管理办法》。本事项经公司股东大会审议通过 后，原《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会战略委员会实施细则》废止； 公司其他管理制度中有关"董事会战略委员会"表述同步调整为"董事会 战略与 ESG 委员会"，不再另行履行审批流程。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG （环境、社会及公司治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可 持 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 赵艳灵 2023年,作为中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"上市公司" 或"公司")的独立董事,我严格按照《公司法》、《证券法》等有关法 律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度相关要求,忠实、 勤勉、尽责的履行职责,随时了解和关注公司经营情况,认真审阅会议议 案及相关材料,积极出席相关会议,及时对公司重大事项发表独立意见, 有效地保证了公司运作的合理性和公平性,并以专业的知识和独立、客观、 公正的判断为公司管理出谋划策,充分发挥独立董事作用,切实维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况汇报如下; 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵艳灵(会计专业),女,1967年5月出生,本科学历,注册会计 师、注册税务师、高级会计师,内蒙古自治区会计专家库专家,现为大华 会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,任内蒙古分所执行合伙人。1998 年开始从事注册会计师业务,长期专注于上市公司、IPO审计、资产重组、 再融资及咨询业务,积累了丰富的资本市场实战经验。从事证券期货审计 工作 2 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 审计委员会全体委员本着勤勉尽责的原则，在切实有效地监督及评估 外部审计机构工作、审阅公司财务报告、指导内部审计工作等方面均发表 了意见和建议，有效发挥了审计委员会监督职责。 2023 年度，审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 26 日，审计委员会召开第一次会议，会议由第八届董事 会审计委员会主任委员赵艳灵主持，委员屈宪章、胡书亚、李强出席了会 议。会议审议通过了以下议案：《2022 年度审计报告》《2022 年内部控 制审计报告》《2023 年第一季度财务报告》《关于续聘会计师事务所的 议案》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度内控体系工作报告》 《2023 年度重大风险评估报告》《2022 年度内部审计工作报告》《2022 第 1 页 共 4 页 年度内部审计工作质量自评报告》《2023 年度内部审计工作计划》《2023 年度法务工作计划》和《关于修订〈内部控制与风险管理评价手册〉中部 分内容的议案》。 2023 年 8 月 2 日，审计委员会召开第二次会议，会议 ...