证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-007 山西安泰集团股份有限公司 第十一届监事会二○二四年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二○二四年 第一次会议于 2024 年 4 月 2 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议由监事会 召集人赵军先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 经全体监事审议讨论，均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过 以下议案： 一、审议通过《关于公司二○二三年度监事会工作报告》； 二、审议通过《关于公司二○二三年度财务决算报告》； 三、审议通过《关于公司二○二三年年度报告及其摘要》； 全体监事列席了公司第十一届董事会二○二四年第一次会议，对董事会编制 的《公司二○二三年年度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）年报编制和审议程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定；（2）年报格式符合中国 ...

山西安泰集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 全体董事 1/3 以上提名，经董事会推选产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长提名，董事会审议通过并任命， 负责召集和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。 第十二条 当符合以 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-006 山西安泰集团股份有限公司 一、审议通过《关于公司二○二三年度董事会工作报告》； 二、审议通过《关于公司二○二三年度总经理工作报告》； 三、逐项审议通过《关于公司二○二三年度独立董事述职报告》，详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn； 四、审议通过《关于公司二○二三年度财务决算报告》； 第十一届董事会二○二四年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四年 第一次会议于 2024 年 4 月 2 日上午以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知 于 2024 年 3 月 21 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中独立董事邓蜀平先生因出差通过视频会议形式出席并参与表决。 会议由董事长杨锦龙先生主持，公司全体监事会成员、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。 本次 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-011 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了 第十一届董事会二○二四年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 山西安泰集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 第十一届董/监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司终止 2023 年度 向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露的临 2024-004 号公告。 山西安泰集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对山西安泰集团 股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的公告 公司和保荐机构东北证券股份有限公司向上海证券交易所提交了《山西安泰 集团股份有限公司关于撤回 2023 年度向特定对象发行股票申请文件的申请》和 《东北证券股份有限公司关于对山西安泰集团股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行股票撤销保荐的申请》。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-005 二○二四年三月二十九日 特此公告。 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 公司近日收到上海证券交易所出具的《关于终止对山西安泰集团股 ...

上海证券交易所文件 ─────────────── （二）的有关规定，上交所决定终止对你公司向特定对象发行股 票的审核。 上海证券交易所 二〇二四年三月二十八日 上证上审（再融资）〔2024〕68 号 关于终止对山西安泰集团股份有限公司向特 定对象发行股票审核的决定 山西安泰集团股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 7 月 31 日依 法受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进 行了审核。 2024 年 3 月 20 日，你公司和保荐人东北证券股份有限公司 向上交所提交了《山西安泰集团股份有限公司关于撤回 2023 年 度向特定对象发行股票申请文件的申请》和《东北证券股份有限 公司关于对山西安泰集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行股票撤销保荐的申请》，分别申请撤回向特定对象发行股票的 申请文件和申请撤销向特定对象发行股票并在主板上市保荐工 作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第 十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 03 月 28 日印发 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-004 山西安泰集团股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 第十一届董/监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司终止 2023 年度 向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向 特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"），并向上海证券交易所（以下简称 "上交所"）申请撤回相关申请文件。具体情况如下： 一、本次发行的基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司召开第十一届董/监事会 2023 年第一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案； 2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了与本次发行 相关的议案，并授权公司董事会全权办理本次发行的相关事宜； 202 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024－003 山西安泰集团股份有限公司 二、本次变更后的项目质量控制复核人信息 | （一）基本情况 | | --- | | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提供 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 审计服务时间 | | 质量控制 | 王健 | 2000 年 | 2000 年 | 2015 年 | 2023 年 | | 复核人 | | | | | | （二）质量控制复核人从业情况 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开了 第十一届董事会二〇二三年第一次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会 计师 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024－001 山西安泰恩懿生物技术开发有限公司（简称"恩懿公司"）系山西安泰集团 股份有限公司（简称"安泰集团"或"本公司"）的控股子公司，主要从事碳减排、 碳转化、碳捕捉等技术研发。由恩懿公司建设的微藻养殖固碳一期示范项目尚处于 试生产阶段，经恩懿公司管理层论证，尚需对项目工艺进行进一步改进，需追加 投资 500 万元。经各方协商，决定由本公司以单方增资的方式对恩懿公司追加项目 投资。 根据《公司章程》的相关规定，本次交易在董事长的审批权限内，无需提交 公司董事会及股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 山西安泰集团股份有限公司 关于对山西安泰恩懿生物技术开发有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：山西安泰恩懿生物技术开发有限公司 ● 投资金额：恩懿公司本次新增注册资本 500 万元，由本公司全额认缴出资。 ● 相关风险提示：恩懿公司在项目建设、后续运营管理、盈利 ...

山西安泰集团股份有限公司 与 东北证券股份有限公司 关于 山西安泰集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （住所：长春市生态大街6666号） 二〇二三年十一月 7-1-1 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 15 日出具的《关于山西安泰集团股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕587 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安 泰集团"、"发行人"或"公司"）与东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）、上海锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）和立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进 行了回复说明。 除特别说明外，本回复中的简称与《山西安泰集团股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的简称具有相 同含义。本回复中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据回复中所列示的相 ...