关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 贵州中毅达股份有限公司董事会 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查的情况报告》，对公司 在任独立董事及报告期内届满离任的独立董事任职期间的独立性进 行了评估并出具专项意见如下： 公司独立董事具备独立性，不属于下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公 司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者 在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事及报告期内届满离 任的独立董事任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上 ...

贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年年度报告审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为中审众环在资质、执业规范、执业标准等方面合规有效，履职独 立，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013 年 11 月，按照财政部的有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2024 年末，中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 中审众环 2023 年度实现经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,1 ...

贵州中毅达股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律、法规、规范性文件的要求，认真履行《贵州中毅达股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股 东会的决议，积极推动董事会决议的实施，持续完善公司治理机制。全体董事 认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的规范运作夯实基础。在董事会、管理团 队及全体员工的共同努力下，公司生产经营保持稳定,积极拓展业务，拓宽海外 营销渠道。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，对外积极开拓市场，对内 严抓运营管理，保障公司生产经营有序开展。受公司所处多元醇行业尚在复苏 期影响，公司 2024 年度净利润为负。但因主要原材料采购价格较上年同期出现 不同程度下跌，多元醇系列产品销售价格较上年同期有所回升，公司主营业务 盈利能力持 ...

贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度股东会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 二零二五年四月 1 贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度股东会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《贵州中毅达股份有限公司章程》 的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监 事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他 人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权 予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东会设"股东发言和股东提问"议程。需要在股东会上发言和提问的股 东，应于会议开始 ...

| 证券代码：600610 | 证券简称：中毅达 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 证券代码：900906 | 证券简称：中毅达 B | 贵州中毅达股份有限公司 股东会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产 业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2025-008 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 一、监事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 21 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应参加表决监事 3 名，实际出席监事 3 名。 监事会主席夜文彦召集和主持了本次会议，本次会议的召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要的编制、审议符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。公司编制的《2024 年年度报告》及摘要真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，未发现参与《2024 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 详见公司同日披露的《2024 年年度报告》及摘要。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 贵州中毅达股份有限公司 第九届监事会第 ...

一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润余额（母公司口径）为-209,781.03 万元，由于累计 未分配利润余额为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。 经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，公司 拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股 本。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 截至 2024 年末，公司累计未分配利润余额（母公司口径）为负数，因此不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 三、公司履行的决策程序 | 股证券代码：600610 A | 股证券简称：中毅达 公告编号：2025-009 | A | | --- | --- | --- | | 股证券代码：900906 B | 股证券简称：中毅达 B | | | | | B | 贵州中毅达股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,099,674,499.27, a decrease of 8.85% compared to CNY 1,206,438,702.32 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -CNY 14,083,853.45, showing an improvement from -CNY 119,779,438.26 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 246,325,511.75, a 302.33% increase from CNY 61,225,213.53 in 2023[24] - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,015,373,956.45, down 8.09% from CNY 1,104,700,516.10 in 2023[24] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 66,299,663.21, a 183.72% increase from CNY 23,367,939.21 in 2023[24] - Basic earnings per share for 2024 is -0.0131 yuan/share, an improvement from -0.1118 yuan/share in 2023[25] - The weighted average return on equity increased to -35.09% in 2024 from -144.06% in 2023, showing a significant recovery of 108.97 percentage points[25] - The company's net profit attributable to shareholders showed a substantial reduction in losses in 2024 compared to the previous year, driven by a recovery in market prices for polyol products[27] Revenue Breakdown - The company reported a decrease in revenue from non-main business activities, with a total of CNY 1,083,091,837.26, down 9.63% from CNY 1,198,571,861.63 in 2023[24] - The operating revenue for the first quarter of 2024 was approximately 285.78 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of -10.39 million yuan[29] - Sales revenue from the polyol series products increased by 11.16% compared to the previous year, while the main business revenue decreased by 9.63% to CNY 1,083 million[35] - The alcohol production revenue decreased by 33.69% year-on-year due to multiple factors including falling corn prices and industry overcapacity[35] Cost and Margin Analysis - The gross margin for polyol products improved due to a decrease in raw material costs, while the gross margin for alcohol products declined due to industry overcapacity[27] - The main business revenue from the polyol industry was CNY 668.54 million, with a gross margin of 18.77%, showing an increase of 12.29 percentage points compared to the previous year[64] - The gross margin for the polyol series products was 18.77%, an increase of 12.29% year-on-year, with the gross margin for the pentanediol series at 22.27%, up 13.04%[67] - The gross margin for edible alcohol was -30.88%, a decrease of 4.11% year-on-year, while the gross margin for DDGS feed was 30.75%, down 11.12%[68] Research and Development - The company applied for 9 new invention patents and obtained 1 authorized invention patent during the reporting period, enhancing its innovation capabilities[35] - Research and development expenses increased by 30.82% to CNY 17.49 million, reflecting the company's commitment to enhancing R&D efforts[62] - The company has established four research and development platforms, enhancing its capabilities in technology innovation and product development[43] - The company holds a total of 45 patents, including 13 invention patents and 32 utility model patents, with a core patent for the production method of pentanediol[102] Strategic Initiatives - The company plans to continue its strategic focus on product development and market expansion in response to changing economic conditions[27] - The company plans to issue up to 68,403,908 A-shares to raise a maximum of CNY 210 million for working capital and debt repayment[37] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through technological advancements and strategic initiatives[96] - The company aims to strengthen its international market presence to alleviate domestic supply-demand imbalances[120] Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9] - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[9] - The company has established a commitment to uphold the integrity of its operations and protect the interests of minority shareholders[190] - The company will ensure compliance with all relevant laws and regulations regarding external guarantees and fund transfers[189] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to reducing pollutant emissions and improving waste treatment technology to enhance environmental protection efforts[124] - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 6,075 tons of CO2 equivalent emissions through the use of high-quality coal and adjustments to boiler operation parameters[182] - The company donated 10,000 yuan to the Malin community for the purchase of public benches, demonstrating its commitment to social responsibility[185] - The company has established a comprehensive environmental monitoring plan, with all monitoring results reported to be stable and compliant[181] Debt and Financial Management - The company is undergoing a debt restructuring with related parties, which has increased its capital reserves[27] - The company has a significant debt burden of 788 million yuan due to a loan for the acquisition of Chifeng Ruiyang, which may impact liquidity[130] - The company will strengthen its internal control management and risk prevention capabilities to ensure compliance with regulatory requirements[125] - The company reported a cumulative undistributed profit balance of -2,097,810,331.51 yuan at the end of 2024, resulting in no profit distribution or capital reserve increase for the year[166] Market Conditions and Challenges - The competitive landscape in the pentaerythritol industry is intensifying, with increasing production capacity and market competition[42] - The company anticipates a stable or slightly declining demand for polyol products due to market competition and environmental policies[119] - The company acknowledges potential market risks due to international economic uncertainties and domestic supply-demand fluctuations[126] - The company faces challenges such as high raw material procurement costs due to its production base being located far from major consumption markets[98]

| A | 股证券代码：600610 | A | 股证券简称：中毅达 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | B | 股证券代码：900906 | B | 股证券简称：中毅达 B | 重要内容提示： 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票于 2025 年 3 月 19 日、3 月 20 日和 3 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自查并询问公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合 资产管理计划（以下简称"兴融 4 号资管计划"）及其管理人信达证券股份有限 公司（以下简称"信达证券"），截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披 露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的相关风险因 素。敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投 ...