国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东方明珠新媒体股份有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2023 年 11 月 29 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过生效） 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党建工作 34 | | 第一节 | 党组织机构设置 34 | | --- | --- | | 第二节 | ...

东方明珠新媒体股份有限公司 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议议程： 1 一、主持人宣布会议开始。 二、听取各项议案： 1、关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案； 2、关于修订《公司章程》的议案。 三、推选会议监票人和计票人。 四、投票表决。 五、股东或股东代表交流环节。 六、律师宣读法律意见书。 | 目 录 | | --- | | 议案一、关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案 3 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 6 | 2 东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 议案一 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 29 日 13:30 开始 现场会议地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 三楼 3CD 会议室 东方明珠新媒体股份有限公司 关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 《上市公司股份回购规则》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 的规定，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"东方明 珠"）拟 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-035 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日下午 15:00-16:00 通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）召开 2023 年第三季度业绩说明会（以下简 称"业绩说明会"）。现将相关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 召开时间：2023 年 11 月 15 日（周三） 15:00-16:00 召开方式：网络互动方式 召开平台：全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net） 公司党委书记、董事长沈军女士、公司党委副书记、副董事长、 总裁刘晓峰先生、独立董事苏锡嘉先生、总会计师金晓明先生、董事 会秘书嵇绯绯女士，与投资者在线互动交流，并在信息披露允许的范 围内就投资者关注的问题进行回答。 二、投资者 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-034 东方明珠新媒体股份有限公司 关于投资宜山路新媒体总部项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟投资标的名称：宜山路新媒体总部项目（暂定名，以下简称 "本项目"）。 投资金额：本项目总投资金额为人民币 23.41 亿元，其中，补 缴地价成本（含契税印花税）约为人民币 6.62 亿元，工程建设成本 及利息约为人民币 15.06 亿元，其他费用约为人民币 1.73 亿元。东 方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"东 方明珠"）拟先以自有资金人民币 69,000 万元（含在本项目总投资 金额内），出资设立上海东方明珠汇宜文化发展有限公司（暂定名， 以下简称"项目公司"），作为本项目补缴地价及后续开发的实施主 体。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 特别风险提示：本项目实施及后续运营过程中，可能面临宏观 经济 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-033 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 说明会召开时间：2023 年 11 月 15 日（周三）15:00-16:00 说 明 会 召 开 地 点 ： 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net） 说明会召开方式：网络互动方式 问题征集方式：投资者可于 2023 年 11 月 14 日（周二）16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描公告正文中二维码进行提 问。东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）将在 2023 年 第三季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关 注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。 公司已分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 10 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 13 点 30 分 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-032 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 三楼 3CD 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-030 东方明珠新媒体股份有限公司 关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"东方明珠"） 于 2023 年 11 月 3 日分别召开了第十届董事会第八次（临时）会议及 第十届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于拟注销全部回 购股份并减少注册资本的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规的规定，拟将公司回购专用证券账 户中的 52,600,384 股东方明珠股票予以注销，并相应减少公司注册 资本，办理相关注销手续。 本次注销完成后，公司股份总数相应减少 52,600,384 股。本次 注销全部回购股份并减少注册资本的事项尚需提交公司 2023 年第一 次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、回购方案概述 公司于 2021 年 2 月 26 日召开第九届 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-029 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第六次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 31 日以书面、电子邮件 等方式发出，于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决的方式召开。本次会议 应表决监事 3 名，实际表决 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如 下： 一、审议通过了《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议 案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 为了维护公司价值和股东权益，公司拟将前次回购的存放于回购 专用证券账户中的 52,600,384 股东方明珠股票全部予以注销。 本 次 注 销 全 部 回 购 股 份 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-031 东方明珠新媒体股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 以上内容已经公司第十届董事会第八次（临时）会议审议通过。 1 / 2 本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司2023年第一次临时股 东大会以特别决议进行审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实 施。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 鉴于东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）注销回 购专用证券账户库存股 52,600,384 股后，总股本由 3,414,500,201 股变更为 3,361,899,817 股，注册资本由人民币 341,450.0201 万元 变更为人民币 336,189.9817 万元。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《东方明珠新媒体 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修 订，具体内容如下： 原《公司章程》第六条： ...