一、《关于公司监事会换届选举暨提名第十三届监事会股东代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第十二届监事会任期届满，需进行换届选举，第十三届监事会拟 由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名，职工代表监事 1名。根据《公司法》 《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等有关规定，公司第 十二届监事会提名徐旭辉先生、唐德双先生为公司第十三届监事会股东代表监 事候选人（简历见附件）并进行审议，分项表决情况如下： 1、提名徐旭辉先生为第十三届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-120 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2024-122 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公 司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏 博士电信传媒集团股份有限公司章程》。 以上事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权经营管理层 办理相应的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 29 日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，为进一 ...

（2024 年 10 月修订版） 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | | 财务 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-119 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 三十六次会议通知以邮件、通讯方式于 2024 年 10 月 26 日发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯表决方式召开，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。 本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议并表决，通过以下议案： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第十二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 关晋明 ，已充分了解并同意由提名人鹏博士电信传媒集 团股份有限公司董事会提名为鹏博士电信传媒集团股份有限公司第 十三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任鹏博士电信传媒集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 杨毅 ，已充分了解并同意由提名人鹏博士电信传媒集团 股份有限公司董事会提名为鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任鹏博士电信传媒集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 张鹏 ，已充分了解并同意由提名人鹏博士电信传媒集团 股份有限公司董事会提名为鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任鹏博士电信传媒集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-121 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会、监事会任期届满，为了确保相关工作的连续性，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《鹏博士电信传媒集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作。 一、董事会 公司第十三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第十三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司 于 2024 年 10 月 29 日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨 ...

独立董事提名人声明与承诺 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 提名人鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会，现提名杨毅先 生、张鹏先生、关晋明先生为鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与鹏博士电信传媒集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：2024-临 123 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 13 点 00 分 召开地点：北京市东城区中海地产广场东塔 10 层公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络 ...