鹏博士电信传媒集团股份有限公司控股股东 深圳市欣鹏运科技有限公司 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会： 2024 年 9 月 30 日 贵公司的"关于股票交易价格异常波动的问询函"已收悉，经我公司核查， 现就核查情况回复如下： 作为贵公司的控股股东，截至本回复函出具日，我司及我司控股股东深圳鹏 博实业集团有限公司均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉 及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 关于股票交易价格异常波动的问询函的回复 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-109 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第三十五次会议决议公告 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 三十五次会议通知以邮件、通讯方式于 2024 年 9 月 14 日发出，会议于 2024 年 9 月 18 日以现场和通讯表决方式召开，应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。 本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议并表决，通过以下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，选举杨学忠先生为公 司第十二届董事会董事长，任期自本次 ...

北京市汉良律师事务所 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉良（会）字[2024]0918 号 致：鹏博士电信传媒集团股份有限公司 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次会 议的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由公司第十二届董事会第三十四次会议决定召集。公司董 事会于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊 登了《鹏博士第十二届董事会第三十四次会议决议公告》，并于 2024 年 8 月 30 1 日刊登了《鹏博士关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代 理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席会议股东的股 权登记日、出席会议股东的登记方法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列 明了本次会议的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分 ...

| 证券简称：*ST | 债券简称：18 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600804 债券代码：143606 | | 鹏博 鹏博债 | 公告编号：2024-111 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 683 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 216,377,577 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 13.0547 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区中海地产广场大厦东塔 10 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事长杨学平先生、公司董事、副总经理王鹏先生的辞职报告。公司董事长杨 学平先生申请辞去公司第十二届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、 提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务；公司董事、副总经理王鹏先 生申请辞去公司第十二届董事会董事、副总经理的职务。 公司于2024年9月18日召开了第十二届董事会第三十五次会议，审议通过 了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于补选公司第十二届董 事会专门委员会委员的议案》。 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST鹏博 | 公告编号：临2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 鹏博债 | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司董事长、董事、副总经理辞职及 选举公司董事长、补选董事会专门委员会委员的公告 2024年9月19日 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司控股股东 特此回复。 深圳市欣鹏运科技有限公司 2024 年 9 月 11 日 关于股票交易价格异常波动的问询函的回复 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会： 贵公司的"关于股票交易价格异常波动的问询函"已收悉，经我公司核查， 现就核查情况回复如下： 作为贵公司的控股股东，截至本回复函出具日，我司及我司控股股东深圳鹏 博实业集团有限公司均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉 及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

关于股票交易价格异常波动的问询函的回复 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会： 贵公司的"关于股票交易价格异常波动的问询函"已收悉，经核查，现就核 查情况回复如下： 本人作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司实际控制人，经认真自查确认， 不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在涉及公司应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖上市公司股票的情形。 特此回复。 杨学平： 2024 年 9 月 11 日 鹏博士电信传媒集团股份有限公司实际控制人 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 9 日、9 月 10 日、9 月 11 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 公司于 2024 年 8 月 16 日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》 （〔2024〕77 号）（以下简称"《决定书》"），公司因未按规定披露关联交易、 未按规定披露重大合同、公司相关年度报告存在虚假记载等事项，中国证监会对 公司及公司相关人员进行行政处罚及市场禁入。上述《决定书》内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书> 的公告》（公告编号：临 2024-089）。依照相关规定，控股股东、实际控制人不 得减持公司股份，不得转让公司控制权。 公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《2023 年 ...

会议资料 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 二○二四年九月一十八日 1 2024 年第一次临时股东大会 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交 易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票和网络投票中的一种表决方式。 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日下午 13:00 现场会议地点：北京市东城区中海地产广场东塔 10 层公司会议室 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 会议召集：公司董事会 会议主持：公司董事 会议安排： 一、主持人宣布会议开始 1、介绍股东及股东代表参会情况 2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师 二、推选计票人、监票人 三、审议以下议案 | 序 | 议案名称 | | --- | --- | | 号 | | | 1 | 关于修订《公 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-107 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年度审 计报告》），触及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以 下简称"《上市规则》"）第 9.3.2 条第一款第（三）项规定，公司股票被实施 退市风险警示。 公司因下列事项被叠加实施风险警示：（1）因中喜事务所对公司出具了 否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（三）项的规定，公司股票继续实施其他风险警示。（2）公司实际控制人 非经营性占用公司资金 4,800 万元，存在一个月内无法归还的可能性。根据《上 市规则》第 9.8.1 条第一款第（一）项规定，股票被叠加实施其他风险警示。（3） 公司存在为控股股东及其一致行动人提供违规担保的情形，违规担保合计金额 16.4 亿元，存在一个月内无法归还的可能性。根据《上市规则》第 9.8 ...