鹏博士电信传媒集团股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订版） 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

第十二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-093 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 十八次会议通知以邮件及通讯方式于 2024 年 8 月 19 日发出，于 2024 年 8 月 29 日以现场和通讯表决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会 议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过以下议案： （一）《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报及其摘要的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-092 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 因公司董事长杨学平先生、董事王鹏先生不能履行职务，过半数的董事共同 推举董事何云先生履行召集和主持本次董事会的职务。 本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并表决，通过以下议案： 一、《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，现提名杨学忠先生、 张范先生、丁建先生为鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会非独立 董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为 止。上述非独立董事候选人已经董事会提名委员会资格审查通过。（简历请见附 件）分项表决情况如下： 1、补选杨学忠先生为第十二届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、补选张范先生为第十二届 ...

关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 相关事项的进展公告 证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：临 2024-098 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告日，不存在影 响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大信息。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 16 日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》 （〔2024〕77 号）（以下简称"《决定书》"），公司因未按规定披露关联交易、 未按规定披露重大合同、公司相关年度报告存在虚假记载等事项，中国证监会对 公司及公司相关人员进行行政处罚及市场禁入。上述《决定书》内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书> 的公告》（公告编号：临 2024-089）。依照相关规定，控股股东、实际控制人不 得减持公司股份，不得转让公司控制权。 公司于 2024 年 4 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-094 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 单位：人民币万元 | | | | 明细 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2021 年 月 | 11 | 5 | 日募集资金专户余额 168,800.00 | | 截至 2021 月 31 | 年 | 12 | 日募集资金使用情况： | | 减：支付发行费用 | | | 150.00 | | 减：偿还有息负债 | | | 6,510.76 | | 减：司法冻结扣划金额 | | | 1,141.57 | | 减：手续费及其他费用 | | | 0.016 | | 减：银证转账 | | | 155,100.00 | | 加：2021 | | | 年度利息收入等 64.17 | | 2021 年 月 | 12 | 31 | 日募集资金专户余额 5,961.82 | ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST鹏博 | 公告编号：临2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 鹏博债 | | 附件：简历 杨学忠，男，1955年生，研究生学历，高级经济师，中国共产党党员。曾 多次被评为全国、省、市优秀企业家，并获得四川省十大杰出青年称号。1977 至1984年在重庆大学学习和工作。1984年至1992年调重庆市市委工交政治部、 重庆市计划委员会、重庆市经济技术协作办公室，先后任处级干部。1993年辞 职创业至今。现任重庆亚派实业集团有限公司董事长。 张范先生，1961年生，博士研究生、教授级高级工程师，毕业于原南京邮 电学院无线通信工程系。1996年9月至1999年5月，历任邮电部设计院无线处总 工程师，邮电部设计院副总工程师兼无线处处长；1999年加入中国联通，历任 公司副总工程师兼移动通信部总经理，联通新时空移动通信有限公司董事长兼 总经理，中国联通总工程师，中国联通有限（红筹）公司副总裁。2008年10月 起，历任中国联合网络通信（香港）股份有 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2024-096 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 董事会同意聘任王丹女士为公司董事会秘书。王丹女士具备履行董事会秘书 职责所必须的专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情 形，任期至本届董事会任期届满时止。 王丹女士已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在 本次董事会召开前，公司已按相关规定将王丹女士的董事会秘书任职资格提交上 海证券交易所备案且经审核无异议。简历详见附件。 董事会决定免去梁京浩先生公司证券事务代表职务，且不再在公司担任任何 职务。根据董事会提名，聘任黄朴先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 黄朴先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-091 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 8 月 19 日涨停，但公司基本面未发生重大变化，且 被实施退市风险警示叠加实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 8 月 16 日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》 （〔2024〕77 号）（以下简称"《决定书》"），公司因未按规定披露关联交易、 未按规定披露重大合同、公司相关年度报告存在虚假记载等事项，中国证监会对 公司及公司相关人员进行行政处罚及市场禁入。上述《决定书》内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书> 的公告》（公告编号：临 2024-089）。依照相关规定，控股股东、实际控制人不 得减持公司股 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 鹏博士电信传媒集团股份有限公司，A 股证券简称：*ST 鹏 博，A 股证券代码：600804； 杨学平，鹏博士电信传媒集团股份有限公司实际控制人暨时 任董事长； 崔 航，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任董事、总经 -1- ──────────────────────── 理； 吕卫团，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任董事、总经 理； 〔2024〕157 号 关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司及 有关责任人予以纪律处分的决定 当事人： 王 鹏，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任董事、副总 经理、财务负责人； 陈 曦，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任董事会秘书、 副总经理； 何 云，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任独立董事； 林 楠，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任独立董事； 武惠忠，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任独立董事； 刘 杰，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任监事会主席； 王 岚，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任监事； 李丽琴，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任监事； 孙向东，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任副总经理； 陈 刚，鹏博士电信传媒集团股份有限 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-090 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次叠加其他风险警示, 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股票不停牌。 公司股票自 2024 年 8 月 19 日起将被叠加实施其他风险警示,公司股票简 称仍为"*ST 鹏博"，公司股票代码仍为"600804"，公司股票交易日涨跌 幅限制仍为 5%。 叠加实施其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。 一、证券种类与简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 1、证券种类与简称：A 股股票简称仍为"*ST 鹏博"； 2、证券代码仍为"600804"； 3、实施其他风险警示的起始日：2024 年 8 月 19 日。 二、叠加实施其他风险警示的 ...