绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 周北海 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《绿色动力环保集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《绿色动力环 保集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为绿 色动力环保集团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"） 独立董事，本人现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 周北海，男，博士研究生学历，曾任中国驻日本大使馆高级科技 外交官；2005 年 1 月至 2023 年 6 月，担任北京科技大学能源与环境 工程学院教授。2020 年 10 月起，出任云南水务投资股份有限公司 (06839.HK)独立董事；2021 年 11 月起，任公司独立非执行董事。 （二）独立性情况说明 作为绿色动力独立董事，本人不在公司担任除董事以外的其他任 何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，并严格遵守《上市 公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的相关要求，担任境内上市公司独立董事家数 未超过三家，不存在任何影响本人独立性的事项或情况。 二、 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]132 号)核准，公开发行面值总额 人民币 23.6 亿元 A 股可转换公司债券，扣除发行费用后募集资金净额约为 23.45 亿元。本次公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年 3 月 3 日已到账，经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2200627 号验资报告。 本公司 2023 年实际使用金额 36,293.16 万元，累计已使用募集资金 208,074.18 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金余额 （含募集资金累计形成的银行存款利息收入2,199.14万元）为28,601.60万元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委 员会公告 ...

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1330） 董事會召開日期 綠色動力環保集團股份有限公司 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 中 國，深 圳 二零二四年三月十八日 * 僅供識別 綠色動力環保集團股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司「本集團」）董事會 （「董事會」）茲通告謹定於二零二四年三月二十八日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議， 以考慮及通過本集團截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的全年業績 及派發末期股息（如 有），以 及 處 理 任 何 其 他 事 項。 承董事會命 綠色動力環保集團股份有限公司 董事長 喬德衛 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 喬 德 衛 先 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 綠色動力環保集團股份有限公司（備註） 呈交日期: 2024年3月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01330 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 404,359,792 | RMB | | 1 RMB | | | 404,359,792 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | | 本月底結存 | | | 404,359,792 | RMB | | 1 RMB | | | 404,359,792 | | 2. 股份分類 | ...

绿色动力环保集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人欧阳戒骄，已充分了解并同意由提名人绿色动力环保集团股 份有限公司董事会提名为绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（ ...

绿色动力环保集团股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 独立董事提名人声明与承诺 提名人绿色动力环保集团股份有限公司董事会，现提名欧阳戒骄 女士为绿色动力环保集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任绿色 动力环保集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与绿色动力环保 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 独立董事工作制度 绿色动力环保集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司规范运作，为独立非执行董事（以下简称"独立董事"） 履职创造良好的条件，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、公司股票上市地的上市规则及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度，公司股票上市地有其他规定的，从其规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东（指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东）、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件: （一） 符合上市地法律、行政法规、公司股票上市地的上市规则及其他有关 规定对独立董事在 ...

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2024-006 转债代码：113054 证券简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 1 公司丰城绿色动力环保有限公司（以下简称"丰城公司"）向光大银行深圳分行 申请金额为人民币28,982万元、期限10年的固定资产贷款以置换原固定资产贷款 与偿还内部借款，由丰城公司提供应收款质押、集团按持股比例继续提供连带责 任担保。 表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）第四届董 事会第二十二次会议于2024年2月29日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召 开，会议通知已于2024年2月23日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名， 实际出席董事8名。本次会议由董事长乔德卫先生主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及 《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以下 ...

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职 暨提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职的情况 绿色动力环保集团股份有限公司董事会 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 于近日收到公司独立董事傅捷女士提交的书面辞呈。根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）相关规定，因在本公司任职独立 董事届满六年，傅捷女士申请辞去公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会 主席及董事会薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，傅捷女士未持有 本公司股份。傅捷女士已与公司董事会确认，其与公司董事会无不同意见，亦无 任何有关其辞职须提请公司股东、债权人或上交所、香港联交所注意的事项。 鉴于傅捷女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一， 并将使独立董事中缺少会计专业人士，根据《管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《绿色动力环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相 ...

鉴于仲夏女士已辞去公司总经理职务，为保障公司相关工作顺利开展，公司 于 2024 年 2 月 8 日召开了第四届董事会第二十一次会议，以 8 票赞成，0 票弃 权，0 票反对，审议通过了《关于由董事长代为履行总经理职责的议案》，同意 在公司总经理空缺期间，由董事长乔德卫先生代为履行总经理职责。公司后续将 按照法定程序完成新任董事选举和总经理聘任工作。 | | | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于公司董事、总经理退休离任 暨由董事长代为履行总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、总经理仲夏女士提交的书面辞呈。因达到法定退休年龄，仲夏女士申请 辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。仲夏女士已与公司董事会 确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东、债权 人或上交所、香港联交所注意的事项。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，仲夏女士的辞任不会导致公司董 事会人数低于法定最低人数，不会对董事会正 ...