中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 3 月 15 日以现场表决方式召开第六届董事会第二次会议。 本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有 效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-017 1 四、审议通过了《公司独立董事 2023 年度述职报告》 一、审议通过了《公司<2023 年年度报告>及其摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重 工 2023 年年度报告》《中信重工 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对０票，弃权 ...

重要内容提示： 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"） 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司 2024 年财务报告和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-019 中信重工机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.基本信息： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 1 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 上市公司 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-016 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 担保金额：因工程公司、建安公司业务需要,中信重工接受工 程公司委托，作为申请人分别向中国民生银行股份有限公司郑州分行 （以下简称"民生银行郑州分行"）申请开立人民币 155.80 万元的 分离式履约保函、向交通银行股份有限公司洛阳分行（以下简称"交 通银行洛阳分行"）申请开立人民币 29.80 万元的分离式质量保函； 中信重工接受建安公司委托，作为申请人向中国银行股份有限公司洛 阳分行（以下简称"中国银行洛阳分行"）申请开立人民币 1,920.23 万元的分离式预付款保函、人民币 3,661.13 万元的分离式备料款保 函。上述保函分别占用中信重工在民生银行郑州分行、交通银行洛阳 1 重要内容提示： 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程 公司"）、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建安公 司"）为中信重工机械股份有限公司（以下 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 中信重工机械股份有限公司 法律意见书 二〇二四年二月 中信重工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 关于中信重工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：中信重工机械股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受中信重工机械股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次临时股 东大会"）进行见证，并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中信重工机械股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次临时股东大会并审查了公司提供 的有关召开本次临时股东大会的相关文件的原件或影印件，包括但不限于本次临 时股东大会 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-012 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）于 2024 年 2 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第一次 会议。本次会议由董事武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有 效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事表决，选举武汉琦先生为公司第六届董事会董事长， 任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。武 汉琦先生简历详见公司发布的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.提名委员会：李贻斌、武汉琦、韩清凯，其中李贻斌担任召集 人。 4.薪酬与考核委员会：韩清凯、于致远、林钢，其中韩 ...

中信重工机械股份有限公司 第六届董事会提名委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事 会提名委员会工作细则》等有关规定，中信重工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议 的第六届董事会高级管理人员候选人履历等相关材料进行审查，发表 意见如下： 一、经审阅公司第六届董事会高级管理人员候选人张志勇先生、 王青春先生、乔文存先生、郝兵先生、熊国源先生、苏伟先生的履历 材料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，亦不存在 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。 二、上述候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，符合担任上市公司高级管理人员的条件。同意公司董事会推荐 上述人员作为公司第六届董事会高级管理人员候选人，同意将该议案 提交公司第六届董事会第一次会议审议。 提名委员会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"） 第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司召开了第四届二次职工代表大会第一次代表团长联席会议，选举 张现祥先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工监事。职工监 事的任职资格和条件符合《公司法》的相关规定。职工监事张现祥先 生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组 成公司第六届监事会。职工监事任期与公司第六届监事会任期一致。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-014 中信重工机械股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 附件： 简历 张现祥先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工 程硕士。张现祥先生曾任中信重机物资供应公司副经理，中信重工物 资采购部主任、洛阳中重设备工程工具有限责任公司经理、中信重工 党委组织部部长兼人力资源部主任，现任中信重工纪委副书记兼纪委 办公室主任、巡察办主任、党风廉政办主任。2020 ...

中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 2 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第一 次会议。本次会议由监事刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议 合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议： 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经与会监事表决，选举刘宝扬先生为公司第六届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。刘 宝扬先生简历详见公司发布的相关公告。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-013 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 29 日 1 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-011 中信重工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中 信重工会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,048,352,575 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.2479 | | 份总数的比例（%） | | 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 ...

中信重工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月 2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、 董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的 人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序 和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 3.出席本次会议的股东及股东代表应当按照《中信重工关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手 续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及 所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 4.股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表 决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得 打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时， 股东及股东代表不可进行大会发言。 中信重工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 …………………………………………………………1 | | | --- | --- | | 二、会议议程 …………………………………………………………3 | | | 三 ...