证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-042 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。 议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司关于调整公司 向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。 议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发 行 A 股股票预案（修订稿）》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法 律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持 ...

滨化集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-035 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁刘培 成先生提交的书面辞职报告。刘培成先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘培成先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效。 公司及公司董事会对刘培成先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 1 滨化集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-034 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 30 日，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已累 计回购股份 20,580,426 股，占公司总股本的比例为 1.000%，已支付的资金总额合 计人民币 79,224,108.76 元（不含交易费用），购买的最低价格为 3.30 元/股，最高 价格为 4.24 元/股。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于员工持股计划。回购股份价格为不超过 6.61 元/股；回购股份的资金总额 不低于人民币 7,500 万元，不超过人民币 1.5 亿元；回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。预案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》。 二、实施回购股份进展 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 ...

ESG 2023年度 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT n a more of the see and o a pass o O (O) O LE LE RE BE BE BE BE BE THE FOR CORRENE DERENER ERODE 创新能力领先 盈利水平一流 管理水平卓越 社会责任先行 O 关于本报告 ABOUT O 关于本报告 THIS REPORT 报告说明 本报告是滨化集团股份有限公司发布的第一份ESG报告。本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司2023年在积极承担 社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行 社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为2023年1月1日至12月31日。为增强本报 告的对比性和前瞻性,部分内容适当追溯以往年份。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、全球报告倡议组织（Gl ...

滨化集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]1920-1 号 日 录 内 部 控 制 审计 报 告 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编 内部控制审计报告 天职业字[2024]1920-1 号 滨化集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了滨化 集团股份有限公司(以下简称"滨化股份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是滨化股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测 ...

滨化集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和制度 及《公司章程》等的规定及要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤 勉履行独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表独立客观意见，充分发挥自身的专业 优势和独立作用，审慎行使公司和股东赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 （一）独立董事简介 况。 二、独立董事年度履职概况 本人严格依照有关规定出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，在对议案 充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，忠实履行独 立董事职责。 李文峰，1973 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，中国共产党党员。注册会 计师。2018 年 2 月至 2 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-029 滨化集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

滨化集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 本人严格依照有关规定出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，在对议案 充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，忠实履行独 立董事职责。 作为滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年及2024年1至 3月（以下简称"报告期"）本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和制度及《公司章程》等的规定及要求，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了解公司生产经营情 况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表 独立客观意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，审慎行使公司和股东赋予的权 利，切实履行独立董事责任和义务，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的利益。现就本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 杨涛，1969 年出生，硕士研究生学历，中国国籍。注册会计师、高级会计师。 1 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-030 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和专人送达方式 发出。会议由董事长于江召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以 记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。 表 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-028 滨化集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"） 的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管 理办法》等法 ...