红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 1 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 目 录 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于公司为子公司（上海红星美凯龙星龙家居有限公司）向金融机构的融资提供 | | | 担保的议案 | 4 | | 议案二：关于公司为子公司（天津红星美凯龙国际家居博览有限公司）向金融机构的融资 | | | 提供担保的议案 | 7 | 2 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议 事规则》等文件的有关要求，通知如下： 一、 参 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01528 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | | 1 RMB | | 741,285,634 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | | 1 RMB | | 741,285,634 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 4,354,732,673 呈交日期 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-066 红星美凯龙家居集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 9 月 25 日、2024 年 9 月 26 日和 2024 年 9 月 27 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，公司已于 2024 年 9 月 28 日披露《红星美凯龙家 居集团股份有限公司股票交易异常波动公告》（编号：2024-063）。2024 年 9 月 30 日，公司股票再次涨停。鉴于近期公司股票价格波动较大，现对公司股票交 易风险提示如下： 三、重大事项核查情况 公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 未披露的、对公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 持續關連交易－訂立補充協議I及修訂服務範圍及年度上限 及 關連交易－訂立補充協議I I及修訂代價 訂立補充協議I及修訂服務範圍及年度上限 於2024年9月27日，董事會已批准本公司與廈門建發訂立補充協議I，據此，(i) 提供服務總協議項下本公司提供的服務（「服務」）範圍將包括施工服務；及(ii)提 供服務總協議項下截至2026年12月31日止三個年度的年度上限將分別由人民幣 20百萬元、人民幣30百萬元及人民幣40百萬元修訂為人民幣40百萬元、人民幣 60百萬元及人民幣50百萬元。除提供服務總協議項下之服務範圍及年度上限的 該等修訂外，提供服務總協議的主要條款維持不變。 訂立補充協議II及修訂代價 於2024年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 持續關連交易 延長委管協議期限及修訂年度上限 緒言 茲提述招股章程及本公司日期為2017年11月20日、2018年11月29日、2019年11 月25日、2019年11月28日及2021年9月17日的公告（「該等公告」），內容有關（其 中包括）本集團與相關業務夥伴（包括（其中包括）揚州紅星美凱龍全球家居生活廣 場及濟寧鴻瑞）根據委管協議進行的持續關連交易。除非本公告另有界定，否則 本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 延長委管協議期限及修訂年度上限 本公司與揚州紅星美凱龍全球家居生活廣場及濟寧鴻瑞簽訂的委管協議將分別於 2024年12月31日及2024年9月28日屆滿。於2024年9月27日，董事會已 ...

《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 致:红星美凯龙家居集团股份有限公司 控股股东 司 7日 特此函复。 股票交易异常波动的询证函》 (本页以下无正文) 的回函 （本页无正文，为厦门建发股份有限公司《<关于红星美凯龙家居集团股份 有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页 。） 贵公司《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉,现就贵公司询证事项回复如下: 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 9 月 25 日、2024 年 9 月 26 日和 2024 年 9 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易 所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-063 红星美凯龙家居集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 9 月 25 日、2024 年 9 月 26 日和 2024 年 9 月 27 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易 异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询厦门建发集团有限公司及控股股东厦门建 发股份有限公司，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 经核实，公司未发现 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-064 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 9 月 24 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人， 会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》 公司的全资子公司上海红星美凯龙星龙家居有限公司（以下简称"星龙家 居"）已于 2020 年 12 月与招商银行股份有限公司上海分行签订了借款金额为人 民币 55,000 万元的《借款合同（适用于经营性物业抵押贷款）》，星龙家居已 将其所持有的位于上海市闵行 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-065 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 本次担保尚需红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会审议通过 一、担保情况概述 （一）公司为全资子公司星龙家居提供担保的情况 为满足日常经营需求，公司的全资子公司星龙家居已于 2020 年 12 月与招商 银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）签订了借款金额为人民币 55,000 万元的《借款合同（适用于经营性物业抵押贷款）》，星龙家居已将其所持 有的位于上海市闵行区浦星公路 1969 号 1 幢 188 室、联航路 1818 弄 2 号地下 1 1 被担保人名称：公司全资子公司上海红星美凯龙星龙家居有限公司（以 下简称"星龙家居"）、公司控股子公司天津红星美凯龙国际家居博览有 限公司（以下简称"天津红星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为 130,000 万元（人民币，下同），其中对星龙家居担保本金金额为 55,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 万元（不含本次）；天津红星担保 本金金额为 75,000 万元，已 ...

《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》 的回函 致:红星美凯龙家居集团股份有限公司 费公司《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就贵公司询证事项回复如下： （本页无正文,为厦门建发集团有限公司《<关于红星美凯龙家居集团股份 有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页 ) 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 24 F- 9 (本页以下无正文) ...