特此公告。 关于中标光伏建筑项目的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")全资子公司北京江河幕墙系统工 程有限公司中标成都5G互联科创园设计-施工总承包项目二、三标段工程，该项 目为含有光伏幕墙的BIPV工程，中标金额约为1.37亿，约占公司2022年度营业收 入的0.76%。 该项目位于成都市高新区，最高建筑约116米，工期预计440天，建成后将成 为成都市重要的国际交流窗口和创新创业平台。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-032 江河创建集团股份有限公司 江河创建集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 ...

一、本次股份质押续期基本情况 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-031 江河创建集团股份有限公司 关于大股东部分股份质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 北京江河源控股有限公司（下称"江河源"或"大股东"）持有公司股份约 31,564.52 万股，占公司总股本的 27.86%，为公司第一大股东。截至本公告披 露日,江河源持有的公司股份已累计质押 15,565 万股，已累计质押股份数量约 占其所持公司股份总数的 49.31%，占公司总股本的 13.74%。 公司于近日接到公司大股东江河源与中信证券股份有限公司（下称"中信证 券"）关于股份质押续期的通知，具体情况如下： 江河创建集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 2 公司大股东江河源于 2022 年 10 月 18 日与中信证券办理了股份质押式回购交易 业务，质押到期日为 2023 年 10 月 18 日（详见公司披露的临 2022-060 号公告）。 近日，双方针对上述质押办理了续期 ...

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2023-030 江河创建集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 26 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 813,633,449 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 71.8122 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由 董事长刘载望先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层贵宾 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ( ...

北京市天元律师事务所 关于江河创建集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 511 号 致：江河创建集团股份有限公司 江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2023 年 9 月 18 日在北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层贵宾室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《江河创建集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江河创建集团股份有限公司第六届董 事会第十次会议决议公告》《江河创建集团股份有限公司第六届监事会第九次会议 决议公告》《江河创建集团股份有限公司关于召开 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 1 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第九次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方 式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监事 表决，审议通过了： 一、通过《关于公司全资子公司对外提供阶段性担保的议案》。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-027 江河创建集团股份有限公司 江河创建集团股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 1 日 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为公司全资子公司对外提供阶段性担保符合金融机构贷款政策和 房地产行业的商业惯例，有利于加快公司的资金回笼，提高资金的使用效率，符 合公司的经营发展需要，对公司正常经营不构成重大影响, 不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 该议案须提交 2023 年第一次 ...

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2023-029 江河创建集团股份有限公司 召开的日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层贵宾室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

我们认为：公司及广州子公司在满足自身发展需要的情况下，拟将部分工业 厂房对外出售，为买方客户在金融机构办理按揭贷款提供阶段性担保，有利于加 快资金回笼速度。该阶段性担保符合金融机构贷款政策和房地产行业的商业惯 例，该担保性质不同于一般的对外担保。本次提供的阶段性担保对公司正常经营 不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意提交董事会 审议。 特此确认。 江河创建集团股份有限公司 独立董事关于公司全资子公司对外提供阶段性担保的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《公司章程》及其有关规定，我们作为江河创建集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事对关于公司全资子公司对外提供阶段性担保的 一事进行了事前审查，认真审阅了相关资料，现发表意见如下： （以下无正文） (本页无正文,为江河创建集团股份有限公司独立董事之事前认可签字页) 7 第 刘 李百兴 江河创建集团股份有限公司 2023年9月 | 日 独立董事签字: 朱 青 ...

江河创建集团股份有限公司 独立董事关于公司全资子公司对外提供阶段性担保的 独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为江 河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事对公司的对外担保事项 进行了认真审核，特作如下说明并发表独立意见： 我们认为：按照金融机构贷款政策和房地产行业的商业惯例，同意广州子公 司为买方提供阶段性连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币 6 亿元，担 保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至买方取得房产权属证书且抵押登记 手续办理完毕之日止。该阶段性担保事项符合公司的经营发展需要，对公司正常 经营不构成重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。本次议案的 审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。我们同意将该议案提 交公司股东大会审议，同意董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定人 员在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件。 特此确认。 （以下无正文） (本页无正文,为江河创建集团股份有限公司独立董事之独立意见签字页) 独立董事签字: 朱 ...

重要内容提示: 2023 年第一次临时股东大会会议文件 议案一 关于全资子公司对外提供阶段性担保的议案 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 一、担保情况概述 （一）背景及担保基本情况 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")全资子公司广州江河幕墙制造有 限公司（下称"广州子公司"）为承担公司在珠三角地区及海外市场幕墙加工生 产任务的工厂主体，随着公司在珠三角地区及海外业务规模的不断增加，原有广 州新塘工厂已不能满足自身发展需要，需要建设新工厂以满足当前生产经营需 求，为此广州子公司通过公开招牌挂方式在广州市增城区取得了工业用地并用于 建设绿色建筑智能制造产业基地。 按照《广州市提高工业用地利用效率实施办法》等相关政策，要求大力发展 多层立体化厂房，以提高工业用地效率，保障工业用地节约集约利用，对立体化 厂房可以按幢、层、间等固定界限为基础单元分割登记、转让。结合上述政策， 广州子公司为充分利用土地资源，加快资金回笼，拟规划建设多栋、多层立体化 工业厂房，除自用厂房外，公司将剩余的工业立体化厂房建成后拟分割对外出售。 地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号 邮编: 101300 电话: 010-6041116 ...

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司全资子公司广州江河幕墙制造有限公司为银行认可并购买绿色建筑 智能制造产业基地部分分割销售厂房的按揭贷款客户提供阶段性担保，担保总额 不超过人民币6亿元,担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至买方取得房产 权属证书且抵押登记手续办理完毕之日止。 江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023年9月1日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送 达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相 关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载 望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《关于公司全资子公司对外提供阶段性担保的议案》。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-026 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司同 ...