宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-053 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,925,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.3048 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 10 日召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见，本法律意见 书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-052 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：浙商银行股份有限公司 ●本次委托理财金额：1,600 万元 （二）资金来源 本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置非公开发行股票募集资金。 ●委托理财产品名称：浙商银行单位结构性存款 ●委托理财期限：181 天 ●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"乐惠国际"）于 2024 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及其子公司（含控股子公司）在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置非 公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买不超过一年的安全性高、流动性 好的银行保本型理财产品、结构 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-052 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"乐惠国际"）于 2024 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及其子公司（含控股子公司）在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置非 公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买不超过一年的安全性高、流动性 好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。本 次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金额度在期 限内根据募集资金闲置情况循环使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保不 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 股东大会会议资料 目 录 | 公司 | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 公司 | 2024 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | 公司 | 2024 年第二次临时股东大会现场表决办法说明 | 5 | | 公司 | 2024 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | | 1.关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案 | .. 6 | 股东大会会议议程 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 10 日 14：00（星期二） 现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 会议召集人：董事会 主持人：董事长赖云来先生 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-051 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-050 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：上海三十公里餐饮管理有限公司、宁波鲜啤三十 公里科技有限公司、武汉鲜啤三十公里科技有限公司、长沙鲜啤三十公里 科技有限公司、梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司、昆明鲜啤三十公里科 技有限公司、宁波鲜啤三十公里贸易有限公司、宁波三十公里投资有限公 司。 增资金额：公司拟将所有拆借以及出资给增资标的公司的运营和 建设资金，转为注册资金对上海三十公里餐饮管理有限公司增资 69,900 万元。上海三十公里餐饮管理有限公司增资后再对宁波鲜啤三十公司科 技有限公司等其他 7 家孙公司增资 52,108 万元，以偿还相关公司以往因 运营及建设资金不足产生的内部拆借债务。 相关风险提示：本次增资对象为公司的全资子（孙）公司，风险 可控，但仍受宏观经济、行业发展、市场竞争和经营管理等因素的影响， 能否取得预 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-049 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的 议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增 资的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2024 年 11 月 22 日以书面议案结合通讯表决方式召开。应参与表决 董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由赖云来先生主持。 （二）审议通过了《关 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-047 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2505 号"《 关于核准宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通 股（A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元后，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况 进行了审验，并出具了众会字（2021）第 00831 号验资报告。公司已对募集资金 进行了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方 监管协议。 二、募集资金投资项目情况 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：不超过一年的安全性高、流动性 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 19 日召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见，本法律意见 书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依 ...