浙江大丰实业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 浙江大丰实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 浙江大丰实业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 23 日 14:00 时 2、网络投票时间：上海证券交易所网络投票系统股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点： 浙江大丰实业股份有限公司 2024 年 5 月 2 1、参会人员签到 2、主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始 3、宣读大会有关议案并审议 4、股东及股东代理人提问和解答 5、推举计票人、监票人 6、现场股东投票表决 7、收集现场表决票并计票，宣布现场表决结果 8、休会，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总 9、宣读股东大会决议 10、律师发表见证意见 11、宣布股东大会闭幕 浙江大丰实业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 议案一： 《关于审议<2 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/12，由公司董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 3,618,919 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.88% | | 累计已回购金额 | 万元 3,558.73 | | 实际回购价格区间 | 9.40 元/股~10.40 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 | 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | 浙江大丰实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司" ...

603081.SH 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 10.21 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 (25.6) (4.7) (4.2) (32.9) (46%) (31%) (17%) (3%) 12% 26% May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24 大丰实业 上证综指 相对上证综指 (30.4) (6.8) (13.9) (26.3) 相关研究报告 《大丰实业》20230901 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 机械设备：专用设备 证券分析师：李小民 (8621)20328901 xiaomin.li@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300522090001 机械设备 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 5 月 5 日 | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------|----------| | 发行股数 ...

关于实际控制人增持股份计划时间过半的进展公告 | 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大丰实业股份有限公司 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人丰华、 GAVIN JL FENG 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的 认可，拟于 2023 年 10 月 26 日起 12 个月内通过集中竞价交易方式增 持公司股份，拟增持股份金额合计不低于人民币 3,000 万元且不高于 人民币 6,000 万元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大丰实业股份有限公 司关于实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2023-072）。 增持计划实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，公 司实际控制人丰华、G ...

Investment Rating - Buy (maintained) [1] Core Views - The company's 2023 performance was under pressure due to delayed project deliveries and lower-than-expected construction start rates, leading to a significant decline in revenue and net profit [5] - In 2024Q1, the company's net profit improved significantly, driven by its transformation into content operations and the synergistic development of cultural, sports, and tourism sectors [5] - The company's profitability is expected to gradually improve, supported by the optimization of its main business and the growth of new businesses [5] Business Performance - In 2023, the company's revenue from cultural and sports equipment, digital art technology, rail transit, and cultural tourism operations were 1.387 billion yuan, 230 million yuan, 106 million yuan, and 182 million yuan, respectively, with year-on-year changes of -36.35%, -42.72%, -32.06%, and +125.74% [6] - The gross profit margins for these businesses were 23.45%, 34.84%, 5.06%, and 27.23%, respectively, with year-on-year changes of -5.66, -2.13, -20.94, and +13.27 percentage points [6] - The company's ToC cultural, sports, and tourism business showed strong growth, with the number of operational venues increasing to 13 in 2023 [6] Financial Performance - In 2023, the company's revenue was 1.938 billion yuan, a year-on-year decrease of 31.8%, and net profit attributable to the parent company was 101 million yuan, a year-on-year decrease of 64.8% [5] - In 2024Q1, the company's revenue was 290 million yuan, a year-on-year decrease of 13.14%, while net profit attributable to the parent company was 34 million yuan, a year-on-year increase of 58.77% [5] - The company's gross profit margin in 2024Q1 was 37%, a year-on-year increase of 10.8 percentage points, reaching a historical high for a single quarter [7] Future Outlook - The company's unfulfilled contract amount as of the end of 2023 was 2.743 billion yuan, and it has won several large-scale cultural, sports, and tourism integration projects in 2024 [7] - The company is expected to benefit from the policy of updating cultural, sports, and tourism equipment, and its project quality is expected to improve further [7] - The company's net profit attributable to the parent company is forecasted to be 186 million yuan, 237 million yuan, and 299 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 83.8%, 27.5%, and 26.2% [5] Valuation Metrics - The company's current P/E ratio is 22.1x, 17.3x, and 13.7x for 2024, 2025, and 2026, respectively [5] - The company's EPS is forecasted to be 0.45 yuan, 0.58 yuan, and 0.73 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [5]

2024 年 4 月 26 日 公司研究 经营继续承压，现金流有所改善 ——大丰实业（603081.SH）2023 年年报及 2024 年一季报点评 Q1 毛利率上行提升盈利水平，PPP 投入运营改善现金流：23 年公司毛利率 25.0%，同比-4.9pcts；销售/管理/财务/研发费用率为 5.7%/11.3%/-5.3%/5.8%，同比+2.3/+4.8/-5.9/+1.2pcts，最终销售净利率为 5.0%，同比-4.8pcts。24Q1 公司毛利率 37.0%，同比+10.8pcts，估计主要系 业务结构优化以及上年同期基数较低；销售/管理/财务/研发费用率为 11.6%/18.9%/-2.5%/10.2%，同比+5.5/+5.9/+0.5/-0.6pcts，信用减值损失 0.31 亿，同比+94%，最终销售净利率为 10.8%，同比+4.7pcts。此外，24Q1 经营 活动产生的现金流量净额同比+2.6 亿元，估计主要系公司 PPP 项目逐步进入运 营期，且公司进一步加强回款所致。 数艺科技&文体运营优势持续强化，业绩第二增长曲线有望实现：23 年公司数艺 科技商业模式迭代升级，与包括全球顶尖特效 ...

浙江大丰实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 1 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 事应当符合下列基本条件： 第一条 为进一步完善浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《浙 江大丰实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董 ...

浙江大丰实业股份有限公司董事会 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计 师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业 务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、 ...

ิธริด | 容 诚 审计报告 浙江大丰实业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0243 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行室。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | l ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-152 | ( ) 22 15 /922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-66 ...

浙江大丰实业股份有限公司 浙江大丰实业股份有限公司 章程 2024 年 4 月修订 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 浙江大丰实业股份有限公司 第一节 合并、分立、增资和减资 浙江大丰实业股份有限公司 目 录 2 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 浙江大丰实业股份有限公司 浙江大丰实业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东和债权人的合法权 ...