长白山旅游股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-008 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月18 日召开了第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十二次会 议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 等议案。 一、本次向特定对象发行A股股票方案调整的具体内容 本次调整主要是对募集资金金额等相关事项了进行调整，具体如 下： 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过23,584.95万元 （含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长白山火山温泉部落二期 | 53,648.92 | 20,000.00 | | 2 | 长白山旅游交通设备提升项目 | 11,391.63 | 3,584.95 | ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025- 010 长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 等材料修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议， 于 2023 年 12 月 21 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议 通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案》。根据股东 大会授权，公司于 2025 年 2 月 18 日召开了第四届董事会第三十三次 会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关 文件进行了修订。为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主 要内容说明如下： 3、《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订 稿）》修订的主要内容： | 修订章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- ...

长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公司将按照 项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位 前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后， 再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。 二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析 本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于长白山火山温泉部落二期和 长白山旅游交通设备提升项目。本次募投项目具体情况如下： （一）长白山火山温泉部落二期 1、项目概况 1 本项目拟在现有长白山火山温泉部落一期项目基础上增加亲子俱乐部、赏雪 山亲子客房、全天候室内温泉、赏雪风情露天温泉、网红无边泳池、森林餐厅、 特色商业等丰富基地的旅游产品，打造一个以亲子度假为主题的"吃、住、行、 游、娱、购"于一体的旅游综合度假区。项目占地面积 23,823.00 平方米，建筑 面积 41,700.00 平方米，地下 1 层， ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-009 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发 生重大不利变化； 2、假设本次向特定对象发行于 2025 年 6 月 30 日完成发行，该 完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间 构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策 造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会同意注册后的 实际发行完成时间为准； 3、假设本次向特定对象发行股票数量为发行上限，即80,001,000 股。上述发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次向特定对象发行 摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终发行股票数量； 4、在预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前总股本 266,670,000 股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如 资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等）对本公司股本总 额的影响； 长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊 薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体 承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025- 007 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第三十二 次会议。会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 14 日以邮件方式发出。 会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参 与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件 1 的规定，结合自身实际情况，对 ...

2、公司修订并更新编制的包括但不限于公司本次向特定对象发行 A 股股票 方案、《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修 订稿)》《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿》》《长 白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报 告(修订稿)》等相关证券发行文件所披露的信息真实、准确、完整,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 3、公司本次向特定对象发行股票募集资金的用途符合国家相关产业政策和 相关法律法规以及未来公司的整体发展规划。本次向特定对象发行股票募集资金 将进一步提升公司资本实力,使得营运资金压力有所缓解,有利于公司实现长期 稳定经营,有助于公司业务的平稳发展,实现长期经营目标。本次向特定对象发 ri 行股票完成后,公司的总资产及净资产规模均将有较大幅度的提高,公司整体财 务状况进一步优化,公司资本实力将得到进一步增强,符合公司及全体股东利益; 长白山旅游股份有限公司 监事会关于公司调减向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额及相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 ...

长自山旅游股份有限公司董事会独立董事专门会议文件 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第六次会议决议 时间:2025年2月14日 地点:长白山旅游股份有限公司二楼会议室 出席人:张 超、彭德成、陈秀丽 主持人:张 超 本次会议以通讯表决的方式召开,会议应到独立董事 3 人,实到独立董事3人,出席会议的独立董事符合《公司法》 《公司章程》及《独立董事专门会议制度》等的规定。本次 会议的召开、表决合法有效。 与会独立董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论, 审议通过了如下议案: 一、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 独立董事审查后一致认为：公司根据自身实际情况，对 公司向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金金额等相关 事项进行调整,符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》 等有关法律法规和规范性文件的规定。公司本次向特定对象 发行 A 股股票方案切实可行,符合公司实际情况,符合《公 司法》《证券法》《发行管理办法》等有关法律法规和规范 性文件的规定。本次发行完成后有利于增强公司持续盈利能 力,符合公司发展战略和股东利益,不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。独立 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025- 006 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十三次会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯的方式召开，会议通知及会 议材料于 2025 年 2 月 14 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人，有效表决票为 7 票，参与表决的董事符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、 表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 1 及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件 的规 ...

本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要泄露散布转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为深谋洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 好的各位投资者大家下午好我是这个身外社福分析师杨光然后这次呢我们非常荣幸的请到了这个长白山的董立赞总来跟我们分享一下这个长白山近况的一些交流大家也知道整个这个冰雪季我们整个像这个冰雪旅游一直是我们整个社福维利行业的一个热点那能否就是先请赞总这边呢先简要的介绍一下这次冰雪季有哪些新的亮点和 好的 感谢各位投资者在这个新年大吉之后来了解公司的相关的经验情况那么简要的跟大家介绍一下这个雪地的一个情况那么从去年24年的11月15号开始厂牌上正式的定为雪地 那么客流量呢一直呈现了一个较大幅度的增长这样的一个态势啊那么去年的12月呢我记得是我们的客流量呢是增长了24%啊这样的一个事件那么去年的这个11月呢客流量增长了11月份是客流量增长了40%同比啊那么今年的1月份呢客流量呢同比去年呢重新增长了18.4% 嗯进入二月份的其实截止到24号啊我看我们这几个相关的数据啊会到我们长安这个去接待货车辆的 ...

| 一、 长白山旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 1 | | --- | | 二、股东会会议须知 3 | | 三、议案 5 | | 议案一：关于补选非独立董事的议案 5 | | 议案二：关于补选非职工监事的议案 7 | 长白山旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会材料 一、 长白山旅游股份有限公司 2025 年第一 次临时股东会议程 时 间：2025 年 2 月 20 日 14 点 长白山旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会材料 长白山旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 中国·吉林 二〇二五年二月 地 点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室 召集人：董事会 主持人：王 昆 召开方式：本次股东会所采用现场投票和网络投票相结 合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程 一、主持人宣布会开始 二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数 三、介绍 ...