国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权及股票期权行权条件成 就相关事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年八月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权及股票期权行权条件成就相关事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2024-775 法律意见书声明事项 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇顶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2022 年第一期股票期权 激励计划（以下简称"2022 年第一期激励计划"）与 2023 年第一期股票期权 激励计划（以下简称"2023 年第一期激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-051 监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为： 根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》《2023 年第一期股票 期权激励计划（草案）》的相关规定： 鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期已到期，监事会同意注 销已到期未行权的股票期权合计 602,731 份。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二 次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司监事会主席冯敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次注销不影响公司激励计划的实施，且程序符合相关规定， ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-053 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次股票期权拟行权数量：3,932,677 份 ●行权股票来源：公司向激励对象定向增发 A 股普通股 一、2023年第一期股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2023年第一期股票期权激励计划相关审批程序 1、2023 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期 股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司第四届 监事会第二十一次会议审议通过了前述议案及《关于核实公司<2023 年第一期股 票期权激励计划授予激励对象 ...

第一个行权期可行权激励对象名单 一、 股票期权激励对象分配表 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划 二、核心管理人员和核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 傅必胜 | 核心管理人员 | | 2 | 张宇桥 | 核心管理人员 | | 3 | YANG YUQING | 核心管理人员 | | 4 | 袁广凯 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 李冬梅 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 魏明松 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 李龙斌 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 陈巧韵 | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 王旭柱 | 核心技术（业务）骨干 | | 10 | 李志伟 | 核心技术（业务）骨干 | | 11 | 张胜斌 | 核心技术（业务）骨干 | | 12 | 杨香玉 | 核心技术（业务）骨干 | | 13 | 郭超 | 核心技术（业务）骨干 | | 14 | 张伟 | 核心技术（业务）骨干 | | 15 | 陈实 | 核心技术（业务）骨干 | | 16 | 费越 | 核心技术 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-050 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四 次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期已到期，董事会决定注 销已到期未行权的股票期权合计 602,731 份。 鉴于 2023 年第一期股票期权激励计划中 29 名激励对象因已离职而不再具备 激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的 股票期权合计 405,300 份；3 名激励对象因 2023 年度 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-052 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次期权注销数量合计 1,012,481 份，其中： （一）2022 年第一期股票期权激励计划 1、2022 年 4 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。 2、根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 2 日召开 了第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第三十二次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》。 1 （二）2023 年第一期股票期权激励计划 1、2023 年 8 月 7 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-054 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于2023年第一期股票期权激励计划 第一个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 7、行权安排：行权有效日期为 2024 年 8 月 25 日-2025 年 8 月 24 日（行权 日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2） 日上市交易。 8、激励对象名单及行权情况： | | 获授的股票期权 | 本次可行权的股票 | 可行权股票期 | 可行权股票期权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 数量（份） | 期权数量（份） | 权占授予股票 | 占目前公司总股 | | | | | 期权总量比例 | 本的比例 | | 核心管理人员及 核心技术（业务）骨干（1,000人） | 17,895,942 | 3,932,677 | 22% | 0.859% | | 合计（1,000人） | 17,895,942 | ...

24H1 业绩预计同比扭亏为盈,健康传感器 和车规低功耗蓝牙产品发布 核心观点 ⚫ 公司发布 24 年半年度业绩预盈公告。24H1,公司预计实现营收 22.6 亿元左右,同 比增长约 12%;预计实现归母净利润 3.17 亿元左右,同比实现扭亏为盈;预计实现 扣非归母净利润 2.74 亿元左右。受益于终端客户需求的增长,公司出货量及营业收 入实现同比增长,加之公司产品迭代及晶圆成本的下降,产品成本优化,毛利率水 平逐步恢复;公司 2024 年半年度未出现大额资产减值情况;公司持续管控研发费 用、销售费用及管理费用,并预计实现同比下降。 ⚫ 健康传感器新品发布,提供一站式连续血糖监测方案。汇顶近期发布连续动态血糖 监测(CGM)解决方案。根据 Grand View Research 最新报告,2023 年全球 CGM 设备市场规模约 46 亿美元,预计 2024-2030 年的年复合增长率将超过 7%。面向这 一新兴市场,汇顶科技的低功耗蓝牙 SoC+电化学模拟前端的一站式解决方案可助 力终端客户快速开发具有高精度、长续航、小尺寸等突出特性的 CGM 产品,缩短 产品研发上市时间。公司展示了一款基于其低功耗蓝牙 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-049 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用《上海证券交易所股票上市规则》第 5.1.1 条中"（二） 净利润实现扭亏为盈；（三）实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上"的情形。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现营业收入 226,000 万元左右，同比增长 11.8%左右；公司预计 2024 年半年 度实现归属于母公司所有者的净利润为 31,700 万元左右，同比实现扭亏为盈； 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为 27,400 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（以下简称"报告期"）。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算： 1. 公司预计 2024 年半年度实 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-048 深圳市汇顶科技股份有限公司 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：0 股，股票期权相关情况如下： 公司 2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为 611,504 份，实际可行权期限为 2023 年 7 月 18 日-2024 年 6 月 19 日（行权日须为交易 日），行权方式为自主行权。2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共行权并 完成股份过户登记 0 股，占可行权股票期权总量的 0%。 本次行权股票上市流通时间： 公司 2022 年第一期股票期权激励计划的股票期权采用自主行权模式行权， 激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、 2022 年第一期股票期权激励计划批准及实施情况 （一） 2022年第一期股票期权激励计划相关审批程序 1、 2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第 ...