广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第176号 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市汇顶科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广东信 达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的 法律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-039 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,648,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.5074 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一 致同意，推选庄任艳女士主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和 国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-038 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/5/27，由董事会提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 年 月 2023 5 5 | 26 | 25 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 | | | | | 回购价格上限 | 65 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 206.8585 万股 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.45% | | | | | 实际回购金额 | 10,112.751789 万元 | | | | | 实际回 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市汇顶科技股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 中国·深圳 太平金融大厦 11、12 层 广东信达律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市汇顶科技股份有限公司差异化权益分派事项的 法律意见书 信达专字[2024]第010号 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 广东信达律师事务所接受委托，指派律师以特聘法律顾问的身份对深圳市汇 顶科技股份有限公司（以下简称"汇顶科技""公司"）2023年度利润分配涉及 差异化权益分派事项（以下简称"本次差异化权益分派"）进行确认，并根据 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-037 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.18 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司回购专用证券账 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年五月三十日 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 5 | 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师 2 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 30 日 14:30 会议地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 会议主持人：公司董事庄任艳女士 会议议程： 3 一、 主持人宣布大会开始 二、 介绍股东到会情况 三、 介绍公司董事、监事、高管人员 ...

Company and Industry Summary Company Overview - The conference call pertains to 汇顶科技 (Goodix Technology), discussing its 2023 annual and 2024 Q1 performance [1] Key Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 4.408 billion yuan, with fingerprint touch dual-engine revenue increasing by 30.3% year-on-year [2] - The revenue from fingerprint products grew by 19% year-on-year, while touch revenue surged by 67.4% [2] - The revenue structure has become more balanced, with fingerprint revenue accounting for 42.9% and touch revenue for 34.3% [2] - The company reported a net profit of 165 million yuan in 2023, recovering from a loss of 748 million yuan in 2022 [3] - Asset impairment losses significantly decreased from 710 million yuan in 2022 to 376 million yuan in 2023 [3] - Inventory was reduced from 1.795 billion yuan in 2022 to 0.715 billion yuan in 2023, a decrease of 60.1% [3] - The inventory turnover ratio improved from 1.3 times in 2022 to 2.09 times in 2023 [3] Q1 2024 Performance - In Q1 2024, the company reported a revenue of 1.218 billion yuan, a 44.4% increase compared to 844 million yuan in Q1 2023 [5] - The net profit for Q1 2024 was 162 million yuan, marking a return to profitability [5] - The gross margin for Q1 2024 was 14.4%, a decrease of 1.6 percentage points year-on-year due to declining product prices [5] - R&D expenses for Q1 2024 were 252 million yuan, down 18.2% from the same period in 2023 [5] Operational Efficiency - R&D expense ratio for Q1 2024 was 20.7%, a reduction of 15.8 percentage points, indicating improved R&D efficiency [6] - The company has effectively controlled sales and management expenses, leading to a decrease in expense ratios [6] - Q1 2024 inventory was 597 million yuan, significantly improved from 1.35 billion yuan in Q1 2023 [6] - Operating cash flow for Q1 2024 was 221 million yuan, showing substantial improvement [6] Strategic Outlook - The company aims to continue technological innovation, optimize resource allocation, reduce operating costs, and enhance R&D efficiency in 2024 [6] - The focus will be on scaling new product mass production to create better returns for investors [6] Additional Insights - The company has improved its financial health, with a current ratio of 4.19, quick ratio of 3.55, and a debt-to-asset ratio of 17.3%, all showing improvement compared to the previous year [4]

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-036 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

关于 国浩律师（深圳）事务所 深圳市汇顶科技股份有限公司 调整股票期权行权价格事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年五月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 调整股票期权行权价格事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2024-397 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇顶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年第一期股票期权 激励计划、2021 年第二期股票期权激励计划、2021 年第三期股票期权激励计 划、2022 年第一期股票期权激励计划及 2023 年第一期股票期权激励计划（以 下合称"2021-2023 年激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 深圳市汇顶科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公 司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市汇顶科技有限公司 （以下简称"有限公司"）整体变更设立的外商投资股份有限公司。公司在深圳 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照证号：统一社会信用代码 9144030073882572XH。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | ...