天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州赛伍应用技术股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00642 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） "进行直播 " " 苏州赛伍应用技术股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00642 号 苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"赛伍技术公司")管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的有关规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 回购 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 | 东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会议制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于 第三届监事会第六会议相关事项的审核意见 三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见 监事会认为：在保障公司经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置 自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本。该事项审议 和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意使 用闲置自有资金进行现金管理。 四、关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的审核意见 监事会认为：公司按照《企业会计准则》以及相关会计政策规定计提信用减 值准备和资产减值准备，依据充分、决策程序合法，能更客观公允地反映公司的 资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。全体监事一致 同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，本着认真、负责的态度，我 们作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会成员， 对公司第三届监事会第六次会议相关议案涉及事项进行了审核，发表意见如下： 一、关于公司 2023 年年度利润分配方案的审核意 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》， 拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的条款进行修订，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会 议，于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实 施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，决定终止实施 2021 年 限制性股票激励计划，激励计划涉及的 127 名激励对象已获授但尚未解除限售的 234.04 万股限制性股票由公司回购注销，回购的限制性股票已于 2024 年 3 月 12 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司完成注 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-018 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 为真实、准确和公允地反映公司期末资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及 2023 年度合并报表范围 内各单位对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象识别和测试，并 根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。经测试，2023 年度 公司拟计提信用减值准备和资产减值准备合计 5,680.00 万元，对公司合并报表利 润总额影响数为 5,680.00 万元。具体情况如下： 单位：人 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁振东，作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年度的工作中，积极出席董事会及专门委员会会议，对各项议 案进行认真审议，充分发挥独立董事的作用，在维护公司利益及保护投资者合法 权益等方面独立、诚信、谨慎地履行职责。现将本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 梁振东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，硕士研究 生学历。2010 年 3 月担任北京国枫律师事务所合伙人、律师；2019 年 7 月起至 今担任康得新复合材料集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月起担任公司独 立董事；2023 年 11 月起担任浙江金龙电机股份有限公司独 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-016 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 已履行审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，审 议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司拟投资符合公司安全性要求、流动性好、风险较低的理财 产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济影响较大，不 排除该项投资受到市场波动影响的可能。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展 情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金总额度不超过2亿元 （含本数）进行现金管理，主要内容如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的及产品品种 为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲 置自有 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李丹云，作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年度的工作中，积极出席董事会及专门委员会会议，对各项议 案进行认真审议，充分发挥独立董事的作用，在维护公司利益及保护投资者合法 权益等方面独立、诚信、谨慎地履行职责。 报告期内，本人任期届满，于公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产 生新任独立董事后正式离任，后续不再担任独立董事及各专门委员会委员职务。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 李丹云，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历。曾就 职于苏州冶金机械厂、苏州益友实业总公司、江苏华星会计师事务所有限公司、 苏州明诚事务所有限公 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 经核查独立董事王德瑞、梁振东、武亚军的任职经历、持股情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王德瑞、梁振东、武亚军的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603212 公司简称：赛伍技术 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 ...