关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 股价异常波动问询函的回复 特此回复。 (以下无正文) （本页无正文，为《关于苏州赛伍应用技术股份有限公司股价异常波动问询函 的回复》的签字盖章页) 苏州高新区泛洋科技发展有限公司 吴小平: 吴平平: ▽ツ年 苏州赛伍应用技术股份有限公司: 贵公司发来的《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于股价异常波动问询函》 已收悉,经查证,现就有关事项回复如下: 一、截至目前,本公司作为苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"赛 伍技术"）控股股东,吴小平、吴平平作为赛伍技术实际控制人，除在指定信息 披露媒体上已披露信息之外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 二、在本次股价异常波动期间,本公司及实际控制人不存在买卖赛伍技术股 票的情形。 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-001 苏州赛伍应用技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函核实，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 截至 2024 年 1 月 2 日，公司股票收盘价格为 17.67 元，静态市盈率为 45.38。根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类"橡 胶和塑料制品业"，最新的静态市盈率为 24.51，公司静态市盈率显著高于同行 业上市公司平均水平。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 2 日连续三个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票异常波动情形。 公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于 第三届监事会第四次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定和要 求，本着认真、负责的态度，我们作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届监事会成员，对公司第三届监事会第四次会议相关议案涉及 事项进行了审核，发表意见如下： （本页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于第三届监事会 第四次会议相关事项的审核意见》的签字页） 监事签字： 邓建波： 任富钧： 沈莹娴： 一、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的审 核意见 公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销剩余已授予但尚未解 除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规 定及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的要求，回购数量、回购价格及 终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司 根据《2021 年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定终止本次激励计划，并 回购注销剩 ...

上海市广发律师事务所 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法 规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为 作 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 回购 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 | 东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会议制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | ...

（四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-070 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2023 年 12 月 22 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼 会议室召开。 （五）本次会议由监事邓建波先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-072 一、公司注册资本变更情况 （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会 第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的议案》。公司董事会 同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 250,300 股按照 17.165 元/股的价格进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对相关事 项进行了核查并发表了同意的意见。本次回购的限制性股票于 2023 年 7 月 17 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。公司注册资本由 440,299,036 元变 更为 440,048,736 元，公司股份总数由 440,299,036 股变更为 440,048,736 股。 （二）2023 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票及调整回购价格的议案》。公 司董事会同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 58,100 股按照 17.04 元/股的价 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-069 一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2023 年 12 月 22 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼 会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）本次会议由吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-073 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术开发区叶港路 369 号）二楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 上海市广发律师事务所 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见 致：苏州赛伍应用技术股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州赛伍应用技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"2021 年股权激励计划""本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股 权激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称"本次限制性股票 回购注销"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的 ...