2023 年年度报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年年度报告 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司公告实施权益分配的股权登记日当天的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数 ，向股权登记日在册全体的股东每10股派发3.5元现金红利（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 1 / 204 2023 年年度报告 重要提示 公司代码：603214 公司简称：爱婴室 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分 析"之"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析"之"（四） 可能面对的风险"。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 204 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [3] Core Views - The leading mother and baby retail company faced revenue pressure in 2023 but showed a good recovery in profits. The company reported a revenue of 3.332 billion yuan in 2023, down 8.0% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was 105 million yuan, an increase of 21.8% [3][4] - The company plans to return to net store openings in 2024, focusing on a strategy of "channel + brand + multi-industry" to strengthen its core competitiveness in the long term. The current stock price corresponds to a PE ratio of 15.9/14.3/12.9 for 2024-2026 [3][5] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 3.332 billion yuan, with a net profit of 105 million yuan. The fourth quarter of 2023 saw a revenue of 911 million yuan and a net profit of 57.79 million yuan [3][4] - The revenue from physical stores was 2.432 billion yuan, down 5.9%, while e-commerce revenue was 617 million yuan, down 14.3%. However, self-operated third-party platform business grew by 77%, with Douyin platform sales increasing by 290% [4] - The gross profit margin was 28.38%, with a decrease of 0.16 percentage points. The expense ratios for sales, management, and finance were 20.81%, 3.35%, and 1.01%, respectively, showing improvements in operational efficiency [4] Strategic Initiatives - The company is committed to a "channel + brand + multi-industry" strategy, with plans to achieve double-digit net store openings in 2024. The gross margin for the Beibei Bear brand improved by 4-5 percentage points post-acquisition, and the total number of stores at year-end was 469 [5] - The company aims to enhance its self-owned brand strategy through innovation and brand marketing, while also expanding into more mother and baby industry sectors [5] Financial Projections - The projected net profit for 2024-2026 is 116 million yuan, 130 million yuan, and 143 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.83, 0.92, and 1.02 yuan. The PE ratios are expected to decrease from 15.9 in 2024 to 12.9 in 2026 [3][7]

公司代码：603214 公司简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

上海爱婴室商务服务股 上海爱婴室商务服务股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等要求,上海爱婴室商务 服务股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事武连合、盛 颖、朱波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事武连合、盛颖、朱波的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计 委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，第四届董事会审计委员会由董事长施琼先生、独立董事武连合先 生（主任委员）以及独立董事朱波先生三名成员组成；因第四届董事会届满，董 事会进行了换届选举工作，第五届董事会审计委员会由独立董事武连合先生（主 任委员）、独立董事朱波先生、独立董事盛颖女士三名成员组成，其中，武连合 先生为会计专业人士，符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的 有关要求。 审计委员会委员基本情况如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为公司聘用的财务审计和内部控 施琼先生（换届后不再担任），出生于 1970 年 7 月，毕业于上海水产大学食 品工程专业，1997 年至今就职于上海爱婴室 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-023 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限 公司、上海康隆企业管理有限公司等子公司 本次担保已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议 审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议 一、担保情况概述 为满足上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）及上海力涌 商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司、上海康隆企业管理有限公司等下属子 公司业务发展需要及资金需求，结合公司 2023 年生产经营等相关情况的判断， 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度 为下属公司提供担保的议案》。2024 年度，公司预计为上海力涌商贸有限公司、 浙江爱婴室物流有限公司、 ...

一、 利润分配方案内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户 中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税）。 如在公司披露2023年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登 记日期间，因回股购份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。 2024 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于制定 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下： 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-022 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 三、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 1、公司拟以实施权 ...

醢犦穚刏咇縟烏桽烏鐭麋桹䅡駡誒 3 134妘粶乵。蛼＝倀諎熎䯒FTH䯓悞鶯 01 关于本报告 05 02 董事长致辞 11 03 走进爱婴室 3.1 公司概览 3.2 爱婴室大事记 15 04 回顾 2023 4.1 荣誉与奖项 4.2 亮点绩效 21 5.1 公司治理 5.2 ESG 治理 5.3 利益相关方沟通 5.4 实质性议题分析 5.5 商业道德 5.6 信息安全与隐私保护 5.7 知识产权保护 05 诚信经营，筑牢规范管治根基 27 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告 6.1 绿色运营 6.2 绿色物流 6.3 应对气候变化 06 绿色低碳，守护自然生态环境 43 7.1 可持续供应链 7.2 产品质量与安全 7.3 优质客户服务 7.4 行业交流 07 卓越品牌，服务千万母婴家庭 55 8.1 合规与多元化雇佣 8.2 员工培训与发展 8.3 员工权益 8.4 员工关怀 8.5 职业健康与安全 08 以人为本，共筑成长共赢平台 09 社会贡献，共建美好社会生态 83 附录一：绩效指标 附录二：GRI 准则内容索引 69 PART 01 关于本报告 2023 年环境、社会及管治（ESG）报 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度独立董事术职报告 各位董事: 2023 年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱波先生,1968年5月23日出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,硕 士研究生学历。1993年至2000年就职于上海市十方律师事务所;2000年至2005 年担任上海市凯利律师事务所合伙人;2005年至今担任上海市汇理律师事务所 合伙人;2013年10月至2021年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董 事:2021至12月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。 (二)独立性情况说明 本 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规和《公司章程》《董事会 议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展， 保障了公司和全体股东的利益。 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标完成情况 2023 年公司实现营业收入 333,153.59 万元，较上年同期下降 7.95%；归属 于上市公司股东的净利润 10,472.03 万元，较上年同期上升 21.84%。 二、2023 年度重点工作任务完成情况 2023 年，公司面对线下消费复苏、婴幼儿童人口结构变化、行业加速迭代等 发展趋势，进一步巩固双渠道品牌融合成果，重点聚焦"渠道+品牌"战略，积 极调整低效门店、优化商品结构、开拓线上市场、丰富旗下品牌产品矩阵，全渠 道多场景触达更多消费人群，品牌价值与经营质量显著提升，全年实现净利润 104,720,312.60 元,同比增长 21. ...