杰克科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 杰克科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总 则 （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 股东会是公司的最高决策机构。董事会依据《公司章程》、本制度 以及股东会的授权，负责对公司相关重大投资管理活动进行决策。董事长、总裁 依据《公司章程》、本制度以及董事会的授权，负责对公司相关重大投资管理活 动进行决策。 公司负责重大投资管理的职能部门具体负责相应重大投资事项的管理、实施、 推进和监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控，并协同业务、财务等相 关职能部门负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行 专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况， 应及时向公司董事长或总裁报告。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大投资事项包括下列交易： 1 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资 风险，保障公司和股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规 ...

杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日召开第 六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增、修订公司部分管理制度的 议案》。为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《中华人民 共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法 律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合 公司实际情况，公司拟新增 1 项内部管理制度，并对 29 项现行内部治理制度进 行修订。 证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-065 杰克科技股份有限公司 关于新增、修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会战略与可持续发展委员会工作 ...

杰克科技股份有限公司 投资者关系管理制度 杰克科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杰克科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，进一步保护投资者的合法权益， 建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理结构，提高公 司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下称《证券法》)、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下称《上市规则》)、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《杰克科技股份有限公司章程》(以下称 《公司章程》)的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其董事、高级 ...

杰克科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 杰克科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法 规、规范性文件及《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议" ...

杰克科技股份有限公司 独立董事工作细则 杰克科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《杰 克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司兼任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人，或者其 ...

杰克科技股份有限公司 董事会议事规则 杰克科技股份有限公司 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件以及《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 部门组织 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的， ...

杰克科技股份有限公司 远期结售汇业务内控管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇， 防范汇率风险、保证汇率波动风险的可控性，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇业务，包括：公司与银行签订协议，约定未 来办理结汇或售汇、外汇期权或差价期权等外币锁汇业务。其中： 1、远期结售汇：是指公司通过与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理 结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日，客户可按照该远期结售 汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本， 以规避因外币汇率出现较大波动时而带来的风险。 2、外汇期权：是指公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低 （以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行 价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年 以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结 ...

杰克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 杰克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要责 任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的日常管理工作，在相关 信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和管理。董事会办公室协助 董事会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案工作的日常办事机构，统一负责监管机构、证券交易所、证券公司等机构及 新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务 ...

第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《杰克 科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 杰克科技股份有公司 董事及高级管理人员离职管理制度 杰克科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 除法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程另有规定外，出现下列规 定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、本指引、 本所其他规定和公司章程的规定继续履行职责： 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 1 杰克科技股份有公司 董事及高级管理人员离职管 ...

第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件以及《杰克科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的相关规定和 要求，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得用于持有 财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 杰克科技股份有限公司 ...