证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-009 说明：公司于 2021 年 5 月 21 日披露了《元成环境股份有限公司关于转让参 股子公司的公告》（公告编号：2021-032）。在转让支付过程中，由于当时赛石 集团有限公司（以下简称"赛石集团"）短期支付压力较大，为保证交易的顺利 进行，公司实际控制人祝昌人先生出借给赛石集团有限公司 12,500.00 万元用于 支付公司全资子公司浙江元成旅游产业控股有限公司所持有浙江越龙山旅游开 发有限公司 16.75%的股权转让款。赛石集团承诺五年内还清该笔借款和利息（按 同期银行借款利率计息）。截止公告日，赛石集团尚未偿还实际控制人欠款。赛 石集团以及实际控制人不存在股权代持行为，公司亦对此次交易不存在其他利益 安排，不影响参股子公司出售的公允定价。公司已就上述事项，向浙江监管局进 行了补充汇报。 公司将进一步强化信息披露事务管理，提高规范运作意识内部培训、提升管 理细致度，避免类似情况再次发生。 特此公告。 元成环境股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 元成环境股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的补充公告 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-008 元成环境股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）下达的行政监管措施决定书《关 于对元成环境股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（【2024】 18 号）（以下简称"《警示函》"），现将主要内容公告如下： 一、警示函的主要内容： 元成环境股份有限公司、祝昌人、姚丽花、柴菊竹、陈平、余建飞： 我局在现场检查中发现元成环境股份有限公司(以下简称公司)存在以下问 题：一是公司在 2020 年、2021 年、2022 年年度报告及 2023 年半年度报告中营 业收入、利润等相关信息披露不准确。二是公司在 2020 年、2021 年、2022 年年 度报告及 2023 年半年度报告中未按规定披露与实际控制人祝昌人发生的非经营 性资金往来。三是公司在2017年度至2022年度报告中未按规定完整披露关联方。 四是公司未完整披露与赛石集团有限公司的股权交易。五是公司资金支付、供应 商管理相关的内部控制存在重大缺陷。 公司的上述行为 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将 2023 年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司新签项目合同 43 项，合计金额为人民币 3,244.65 万元。新签项目合同中，工程施工合同 3 项； 规划设计合同 13 项，其他合同 27 项。 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2023 年度公司及子公司累计签订合同 135 项（含规划设计类合同、其他合同）， 合计金额为人民币 19,652.68 万元，上述合同均在执行中。 特此公告。 元成环境股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 元成环境股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据的公告 ...

关于元成环境股份有限公司 2021 年度重大会计差错更正的 专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同专字（2024）第 332A000376 号 元成环境股份有限公司全体股东： 我们接受元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份公司"） 委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了元成股份公司 2021 年度的财务报表，包 括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注， 并于 2022 年 4 月 25 日出具了致同审字（2022）第 332A013770 号无保留意见审 计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的元成股份公司《2021 年度重大会计差错更正专项说明》（以下简称"专项说明"）执行了鉴证。 一、管理层和治理层对财务报表的责任 专项报告 重大会计差错更正专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 w ...

the 目 录 关于元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明 的鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 318005 号 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants III P Avenue, Xicheng District, Beijing, China TEL . 010-52805600 FAX:010_52805601 关于元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明 的鉴证报告 元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明 t was a 的紧证报告 中兴财光华审专字(2024)第318005号 关于元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明 元成环境股份有限公司全体股东: 我们接受元成环境股份有限公司(以下简称元成股份公司)委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了元成股份公司2022年度的财务报表,包括2022年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023 年 4 月 28 日出具了中兴财光华审会字(2023)第 318118 号无保留 ...

第五届董事会审计委员会第八次会议 必元成股份 元成环境股份有限公司 第五届董事会审计委员会第八次会议会议决议 元成环境股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议于 2024 年 1 月 30 日 9:30 召开。会议由审计委员会主任委员涂必胜召集，委员陈小明、祝昌人 参加了会议，董事会审计委员认为:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计 准则 28 号―会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信 息披露编制规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更 正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经 营成果,同意将《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》提交公司董事 会审议。 审议并通过现场举手表决形成以下决议: 一、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的议案。 议案表决情况：赞成３票，同意３票，反对０票，弃权０票。 (以下无正文) 元成环境股份有限公司 董事会审计委员会 ४元成股份 第五届董事会审计委员会第八次会议 (本页无正文,为《元成环境股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-005 元成环境股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融 大厦 15 楼公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开。公司董事会于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由 董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 董事会认为：根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和 差错更正》《公开 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-006 元成环境股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 1 月 30 日上午 11 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融 大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于 2024 年 1 月 25 日 以电子邮件、电话等方式通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 会议由监事会主席应玉莲女士主持，经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合谨慎 ...