证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2024-009 浙江健盛集团股份有限公司 关于回购公司股份预案暨公司"提质增效重回报"行动方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护浙江健盛集团股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"的 行动，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，结合公司实际经 营的良好情况及充足的现金流，为维护广大投资者利益，增强投资者信心， 促进公司健康可持续发展，公司控股股东、实际控制人张茂义先生提议回购 公司股份，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本（注销股份）。 回购股份规模：本次回购股份资金总额为不超过人民币20,000万元，不低于 10,000万元。 回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币14.03元/股。 回购资金来源：公司自有资金。 回购期限：自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 相关股 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-008 浙江健盛集团股份有限公司 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2024 年 2 月 6 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。根据《公司章程》第一百一十四条的相关规定，为维护公司价值与股东权益， 需尽快召开董事会，因此本次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话、口头及邮件 方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众 股份预案>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 《公司关于回购部分社会公众股份的预案》内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-010 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 ...

浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 2 月 第 1 页 共 14 页 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会审议议案 6 | | 议案一 | 关于《浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》 | | | 的议案 7 | 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案附件 ..... 8 附件一 浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案......9 第 2 页 共 14 页 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-007 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,509,762 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2377 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙 江健盛集团股份有限公司六 ...

浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 1 月 第 1 页 共 18 页 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目录 | 一、 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、 | 2024 年第一次临时股东大会议程 5 | | 三、 | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 7 | | | 议案二《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8 | 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案附件 .... 11 | | | 第 2 页 共 18 页 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法 规和规定，特制定本须知 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-006 浙江健盛集团股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江健盛集团 江山针织有限公司（以下简称"江山针织"）于近日收到浙江省科学技术厅、浙 江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号：GR202333009464），发证时间：2023 年 12 月 8 日，证书有效期三年。 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，江山针织自通过高新技 术企业认定后，将连续三年（从 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）享受国 家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告 浙江健盛集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 ...

浙江健盛集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会、董事会及股东大会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-005 浙江健盛集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 被担保人名称：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）。 担保人名称：浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称"江山针织"）、 杭州健盛袜业有限公司（以下简称"杭州健盛"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民 币 40,000 万元，其中江山针织为公司提供总额为 20,000 万元的连带责 任担保；杭州健盛为公司提供总额为 20,000 万元的连带责任担保。截 止本公告披露日，江山针织累计为公司提供担保金额为 71,250 万元（含 本次担保），可用担保额度 18,750 万元；杭州健盛累计为公司提供担保 金额为 89,000 万元（含本次担保），可用担保额度 1,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担 保逾期的情形。 截止 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-001 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2024 年 1 月 8 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次 会议通知于 2024 年 1 月 4 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、高级 管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》、《国有企业、上市公司选聘会 ...