2024 年第一季度报告 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 235,489,193.20 | | -23.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 27,307,052.31 | | -57.36 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | | 26,5 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-020 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事 ...

一、监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议。监事会的召集、召开以及监事 权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。具 体情况如下： 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《公司章程》和公司《监事会议事 规则》的要求，谨慎、认真地履行职责，依法独立行使职权。监事会成员列席公 司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和股东权益 的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公 司规范运作、内部控制、财务工作、董事和高管履职、控股子公司的经营情况等 进行了监督检查，为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 1、公司于 2023 年 1 月 15 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了 如下议案： （1）关于预计 2023 年度日常关联交易的议案。 2、公司于 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (邹欣) 2023 年度,作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定,勤勉尽责,在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职 责和义务,认真审议各项议案,从公司整体利益出发,维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年度(2023年1月1日至2023年4 月 11日)履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司第四届董事会任期届满,于2023年4月11日选举产生了第五届董事会 非独立董事和独立董事。 第四届董事会独立董事 3人,分别为:邹欣女士、魏刚先生、张波先生; 第五届董事会独立董事3人,分别为:曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先 生。 2、独立董事个人简历及独立性情况说明 本人邹欣,博士学历,教授职称。历任中国财政科学研究院博士后、山东省 工会干部管理学院 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-018 普莱柯生物工程股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 2023 年，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 2,389.00 万元，明细 如下： 单位：元 | | 项目 | 2023 年度计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账损失 | | -4,333,606.89 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 27,663,536.86 | | | 其他应收款坏账损失 | | 527,825.78 | | 资产减值损失 | 固定资产减值损失 | | 32,216.47 | | | 合计 | | 23,889,972.22 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则， 对截至 202 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，普 莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 27 ...

2023 年年度报告 公司代码：603566 公司简称：普莱柯 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 228 2023 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡伟、主管会计工作负责人裴莲凤及会计机构负责人（会计主管人员）陈方园声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分 配，向全体股东每10股派送现金红利人民币4.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。以截至2023年12月31日的总股本扣除回购专户股份数后的股本为基数进行分配，预计派发 现金红利138,281,309.20元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如涉及公司对未来的计划或规划、发展战略或对事项的预判等前瞻性描述，其描述 不构成公司对投资者的实质承诺或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 三、董事会审计委员会主要工作内容 1、监督和评估外部审计机构工作 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照中 国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司相关制度的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 充分发挥了审查和监督的作用，为完善内部控制、提高财务报告质量发挥了重要 作用。现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事魏刚先生、独立董事张 波先生和董事宋永军先生共同组成，其中主任委员由具有专业会计资格的魏刚先 生担任。2023 年 4 月 11 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过第五 届董事会及其专门委员会的换届选举相关事项，其中选举独立董事张宪胜先生、 独立董事王楚端先生、董事赵锐先生担任第五届董事会审计委员会成员，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事张宪胜先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）等相关规定， 公 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二三年度 关于普莱柯生物工程股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11755号 普莱柯生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的普莱柯生物工程股份有限公司（以下简 称"普莱柯"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 普莱柯董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项 报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关 的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-015 普莱柯生物工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所审计，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,451.74 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 79,778.31 万元。经公司第五届董事会第 十一次会议决议，公司 2023 年度利润分配方案拟以实施股权登记日总股本扣除 回购专户已回购股份数之后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的 股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 4.00 元（含税）。 以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 352,916,573 股扣除回购专户已回购股份数 7， 213,300 股后的股本 345,703,2 ...