关于浙江伟明环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江伟明环保股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-86051886 浙江伟明环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"这 为了更好地理解伟明环保 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于浙江伟明环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10450 号 浙江伟明环保股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江伟明环保股份有限公司(以下简称"伟明环 保")2023年度的财务 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-039 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 发放情况和 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司经营规模等实际 情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议， 于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事和监事回避表决，该议案直接提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况 单位：人民币 万元 | 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 报告期内从公 司获得的税前 报酬总额 | 是否在公 司关联方 获取报酬 | | --- | --- | --- | ...

募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（hmy//womofise == ' == (http: 浙江伟明环保股份有限公司 2023年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江伟明环保股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10451号 浙江伟明环保股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江伟明环保股份有限公司(以下简称 "浙江伟明环保公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 浙江伟明环保公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-032 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4 月9日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年4月19日在浙江省温州市市府 路525号同人恒玖大厦16楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第 四次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 5、审议通过《公司 2023 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-034 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股不转增股 本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江伟明环保股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本扣除回购专用账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的原因：公司业务仍处在未来有重大资金 支出安排的发展阶段，公司在建、筹建项目及各项业务发展对资金的需求较大。 为保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程 规定的程 ...

中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：浙江伟明环保股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐天全 | 联系方式：021-68801569 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 528 号上 | | | 海证券大厦北塔 室 2203 | | 保荐代表人姓名：刘涛 | 联系方式：021-68801569 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上 | | | 海证券大厦北塔 室 2203 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 1252 号文"批准，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"或"伟明环 保"）于 2022 年 7 月 22 日公开发行了 1,477.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 147,700.00 万元，扣除发行费用 1,235.88 万元后，实际募集资 金净额为 146,464.12 万元。本次公开发行可转换公司债券于 2022 年 8 月 12 日在 上海证券交易所上 ...

浙江伟明环保股份有限公司章程 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 浙江伟明环保股份有限公司 章 程 二零二四年四月 第 1 页 / 共 54 页 浙江伟明环保股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第 2 页 / 共 54 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 浙江伟明环保股份有限公司章程 第八章 党建工作 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江伟明环保股份有限公司章程 浙江伟明环保股份有限公司章程 第一章 总则 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第 3 页 / 共 54 页 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的 ...

浙江伟明环保股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十二次会议审议通过 了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 见及同意的独立意见。该议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 2023 年度会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计项目组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事项、 审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信审计项 目组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工 作。 立信按照业务约定书，并遵循会计、审计准则和其他执业规范要求，对公司 2023 年度财务报告及截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用 资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江伟明 环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1252 号） 核准，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）于 2022 年 7 月 22 日公开发行 14,770,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资 金总额为 14.77 亿元。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐机构"）作为伟明环保 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，履 行持续督导职责期间至 2023 年 12 月 31 日止。 目前，伟明环保 2022 年公开发行可转债持续督导期已经届满，中信建投证 券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结 报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实 ...

浙江伟明环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事外，本人及本人直系亲属均 未在公司或附属企业任职，也未直接或间接持有公司股份。经自查，本人不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 2023 年 12 月 18 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于选举第 七届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第七届董事会独立董事，报告期内， 本人以谨慎态度勤勉行事，了解公司基本情况，关注公司发展状况，积极参加董 事会，对所议事项做出客观、公正判断，发挥了独立董事的作用。 (一)出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 21 次董事会和 4 次股东大会会议，其中，本人于 2023 年 12 月上任，应出席董事会 1 次，本人出席公司董事会会议情况如下： （章剑生） 本人章剑生，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司 ...