浙江伟明环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《浙江伟明 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，公司根据需要召开独 立董事专门会议，并于会议召开三日前通知全体独立董事。但遇特殊情况，可即 时通知，及时召开。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事行使上述职权的，应当经全体独立董事过半数同意。 第八条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时， ...

浙江伟明环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王泽霞-离任） 本人王泽霞，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、 忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东 所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员 会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公 司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王泽霞，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，管理学（会计） 博士，注册会计师。历任杭州电子科技大学财经学院副院长、院长、会计学院院 长。现任杭州电子科技大学信息工程学院特聘教授，兼任中国会计学会理事审计 专业委员会副主任、中国会计学会高等工科院校分会 ...

浙江伟明环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李光明） 本人李光明，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、 忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东 所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员 会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公 司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李光明，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，有机化工专业 博士，现任同济大学环境科学与工程学院教授、上海市科普基金会理事长。2022 年 5 月至今任伟明环保独立董事。本人长期致力于城市生活垃圾、电子废物、厨 余垃圾、废旧轮胎和塑料等有机废物管理与资源化， ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-037 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、被担保人名称：本次被担保对象包含浙江伟明环保股份有限公司（以下 简称"公司"）下属部分全资或控股子公司、重要参股公司及其他公司。 2、本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司（含全资或控股子公司） 拟为部分全资或控股子公司提供总计不超过人民币 109.64 亿元的担保额度，为 重要参股公司提供不超过人民币 20.00 亿元的担保额度，为其他公司提供人民 币 0.60 亿元的担保额度。上述担保额度包括存量担保、新增担保及存量担保的 展期或续保；截至 2024 年 4 月 18 日，公司对外担保实际发生余额合计人民币 40.74 亿元。 3、本次担保是否有反担保：本次担保预计将在实际发生时，根据具体情况 确定是否涉及反担保。 4、对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的 ...

浙江伟明环保股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》和《浙江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且应至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-036 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 9 家（含伟明环保）。 浙江伟明环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末， ...

浙江伟明环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙笑侠-离任） 本人孙笑侠，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、 忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东 所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员 会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公 司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙笑侠，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，法学博士，现 任复旦大学特聘教授、法学院教授、博士生导师，兼任亚士创能科技（上海）股 份有限公司和英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至 2023 年 12 月任本公司独立董事。曾 ...

浙江伟明环保股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10449 号 浙江伟明环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江伟明环保股份有限公司(以下简称"伟明环 保")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是伟明环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内 ...

浙江伟明环保股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍 生品交易业务，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范相关交易风险，健全和 完善公司金融衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《浙江伟明环保股份有限公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品交易，是指以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。金融衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于本公司及各全资、控股子公司（以下简称"各子公司"） 的金融衍生品交易业务。未经公司同意，各子公司不得擅自开展金融衍生品交易 业务。 第二章 交易基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有金融衍生品交易业务必须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范风险为主要目的， ...

浙江伟明环保股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江伟明环 保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李光明先生、 李莫愁女士和章剑生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李光明先生、李莫愁女士和章剑生先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江伟明环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...