| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | 公告编号：临 | 2023-100 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落 实函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法 规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江伟明环保股份有限公司董事会 2023年10月16日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江伟明环保 ...

浙江伟明环保股份有限公司 （浙江省温州市瓯海区娄桥工业园中汇路 81 号 B2 幢 5 楼东南首） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 年 月 股票简称：伟明环保 股票代码：603568 （上会稿） 保荐机构（主承销商） 浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐机构 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人徐天全、魏乃平根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、一般释义 3 | | 二、专业术语释义 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | 三、发行人基本情况 5 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 7 | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 8 | | 第二节 保荐机构承诺事项 9 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 10 | | 一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 10 | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2023-099 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 浙江伟明环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 24 日(星期二)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 17 日(星期二)至 10 月 23 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网 ...

关于浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） 根据贵所于 2023 年 9 月 5 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕645 号" 《关于浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中 心意见落实函》（以下简称"落实函"）的要求，浙江伟明环保股份有限公司（以 下称"公司"、"发行人"、"申请人"、"伟明环保"）已会同中信建投证券股份有 限公司（以下称"中信建投"或"保荐机构"）和立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下称"申请人会计师"或"发行人会计师"）对落实函所涉及的问题进 行了充分的核查、讨论，现就落实函回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 落实函所列的问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对落实函所列问题的回复 | 本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入 原因造成。 7-4-1 | | | | 问题一 | 3 | | --- | --- | | 保荐机构总体意 ...

中信建投证券股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人徐天全、魏乃平已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 关于 浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年十月 3-2-1 | | | | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | （一）发行人概况 4 | | | （二）发行人主营业务 4 | | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | | （四）发行人存在的主要风险 6 | | | 二、发行人本次发行情况 | 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | | 员姓名、保荐业务执业情况等内容。 | 15 | | （一）本次证券发行的保荐代表人 15 | | | （二）本次证券发行项目协办人 15 | | | （三）本次 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-097 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、被担保人名称：陇南伟明环保能源有限公司（以下简称"陇南公司"）， 系浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 2、本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为陇南公司担保的金额为人 民币 18,000 万元；发生本次担保前公司无对陇南公司提供担保。 3、本次担保无反担保。 4、特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 2,086,483.72 万元，占公司 2022 年经审计净资产 197.88%，其中对外担保实际发 生余额 287,976.29 万元，占公司 2022 年经审计净资产 27.31%。本次被担保对象 陇南公司最近一期的资产负债率超过 70%，敬请投资者关注投资风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 陇南公司因投资、 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-095 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"伟 22 转债"自 2023 年 1 月 30 日起可转换为本公司股份，伟 22 转债的初始转股价格为人民币 32.85 元 /股。公司于 2023 年 7 月 4 日披露《浙江伟明环保股份股份有限公司关于"伟 22 转债"转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-061），公司因办理完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，根据公司《募集说明书》的约 定，需要调整转股价格，转股价格将调整为 32.71 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 5 日起生效。公司于 2023 年 7 月 9 日披露《浙江伟明环保股份股 份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2023- 065），公司因实施 2022 年度利润分配方案，根据公司《募集说明书》的约 定，需要调整转股价格，最新转股价格将调整为 32.56 元/股，调整后的转 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2023-096 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于"伟 22 转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1252 号文"核准，浙江伟明 环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2022 年 7 月 22 日公 开发行了 1,477.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 147,700.00 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。本次发行的可转 债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。本次发行的可转债的初始转股价格为 32.85 元/ 股，最新转股价格为 32 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-093 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 2023 年 1 月至 8 月主要经营数据公告 浙江伟明环保股份有限公司董事会 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行 业信息披露》，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）现将项目运营 并发电业务 2023 年 1-8 月主要经营数据公告如下： 2023 年 9 月 28 日 | | | 特此公告。 据公司初步统计，2023 年 1-8 月，公司及下属相关控股子公司合计完成累 计发电量 250,200.74 万度（其中，2023 年 1-6 月合计完成累计发电量调整为 183,984.85 万度，浙江省外发电量调整为 84,846.75 万度），累计上网电量 204,888.72 万度，平均上网电价 0.591 元/度，累计垃圾入库量 769.81 万吨（含 生活、餐厨、污泥等垃圾，其中生活垃圾 ...