引力传媒股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议 相关事项发表的独立意见 综上，我们一致同意聘潘欣欣女士为公司总裁并同意提交第五届董事会第一次会议 审议。 三、关于聘任公司副总裁的独立意见 经审查拟任副总裁顾彬先生、贾延广先生的个人履历等相关资料，未发现有法律、 法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司副总裁的情 形。未发现其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员 会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》等有关制度的规定。 综上，我们一致同意聘任顾彬先生、贾延广先生为公司副总裁并同意提交第五届董 事会第一次会议审议。 依据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》" ）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修 订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》 （以下简称"《规范运作》"） 等法律 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-073 引力传媒股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届董事会第 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）公司于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第五 届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于同日下午召开董事 会。 （三）本次会议于2023年12月27日以现场和通讯相结合形式召开。 （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 同意选举罗衍记先生为公司第五届董事会董事长，于本议案通过当日上任， 任期与第五届董事会任期一致。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议 ...

北京市金杜律师事务所 关于引力传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：引力传媒股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受引力传媒股份有限公司（以下简称 公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有 效的《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师 出席了公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（http:/ ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-072 引力传媒股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （五）本次会议由于雄凯主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届监事会第 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）公司于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第五 届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于同日下午召开监事 会。 （三）本次会议于2023年12月27日以现场和通讯相结合形式召开。 引力传媒股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 附件：监事会主席简历 于雄凯：男，1986 年出生，中国国籍， ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-071 引力传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,897,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.3607 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | -- ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-070 引力传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，控股股东罗衍记先生直接持有公司股份 99,246,300 股，占公 司总股本的 37.05%，其一致行动人北京合创盛世管理咨询合伙企业（有限合伙）1（以 下简称"合创盛世"）持有公司股份 20,000,000 股，占公司总股本的 7.47%、蒋丽女士 持有公司股份 15,000,000 股，罗衍记先生及其一致行动人共计持有公司股份 134,246,300 股，占公司总股本的 50.12%。 本次股份质押及解除质押后，罗衍记先生累计质押股份数量为 44,349,200 股，占 其直接持股数的 44.69%，占公司总股本的 16.56%；合创盛世累计质押股份数量为 10,000,000 股，占其直接持股数的 50.00%，占公司总股本的 3.73%；公司控股股东及 其一致行动人累计质押股份数量为 54,349,200 股，占其持股总数的 40.48% ...

引力传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料封面 引力传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 27 日 | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 3 | | 议案一：关于第五届董事会独立董事津贴的议案 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案六：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案七：关于选举第五届董事会独立董事的议案 11 | | 议案八：关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 12 | 引力传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股 东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大 会的全体人员遵照执行。 一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次 股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照 ...

标题：关于引力传媒股份有限公司的监管工作函 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2023-12-20 处理事由：就公司股价异常波动相关信息披露明确监管要求 ...

引力传媒股份有限公司 股票交易风险提示性公告 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、主营业务未发生变化 公司主要业务为品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数 据咨询服务。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未 发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 二、第三季度业绩下滑风险 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润317.97万元，同比下降 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年12月13日、12 月14日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，公司已根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，披露了《股票交易异 常波动公告》（公告编号2023-068）。2023年12月15日，公司股票再次涨 停。 公司股票于2023年12月13日、12月14日、12月15日连续涨停，鉴于近期 公司股票价格波动较大，敬请广大投资者关 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2023年12月13日、12月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-068 引力传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行 动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 公司主要业务为品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数 据咨询服务。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》， 属于股票交易异常波动情形。2023年12月13日、12月14日连续两个交易 日换手率分别为17.67%、8.96 ...