| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 验字【2020】100Z0047号《验资报告》验证。 家家悦集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调 整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟继续使用不超过人民币15,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临 时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，同时调整 部分募集资金投资项目实施进度。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度 的议案》，将闲置募集资金不超过人民币15,000万元（含本数）临时用于补充公 司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票， ...

"RsM | 容 诚 审计报告 家家悦集团股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0822 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 。 审 计 报 告 容诚审字[2024] 100Z082] 家家悦集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了家家悦集团股份有限公司(以下简称家家悦集团公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了家家悦集团公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司已于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，关于修订公司章程及部分管理制度 的议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容如下： 修订前 修订后 第二条 家家悦集团股份有限公司（下称"公 司"）系依照《公司法》和其他有关规定，由 山东家家悦集团有限公司整体变更设立，在 威海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执 照 ， 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91371000166697725Y ...

家家悦集团股份有限公司审计委员会 关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审 计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚 所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚所就会计 师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险 判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量 ...

家家悦集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （魏紫） 作为家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职责， 充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况介绍 本人魏紫，1980年出生，中国国籍，博士学历。现任本公司独立董事，中央 财经大学会计学院副教授，合众人寿保险股份有限公司独立董事，中原大地传媒 股份有限公司独立董事，北京索英电气技术股份有限公司独立董事。作为公司的 独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 二、2023年独立董事的主要工作情况 （一）出席会议情况 大事项时发挥了重要作用。2023年本人对各专门委员会所审议的各项议案均投了 赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情况。 （三）对公司进行现场调查的情况 报告期内，本人作为公司独立董事，充分 ...

家家悦集团股份有限公司 家家悦集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》的规定，将家家悦集 团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"2023 年度募集资金存放与实际使用 情况报告如下: 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可【2020】316 号)核准,公司于 2020年 6 月向社会公开发行 可转换公司债券 645 万张,每张面值 100元,应募集资金总额为人民币 64,500.00 万元, 根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元(不含税)后,实际募集资金净额为 63.353.97 万元。该募集资金已于 2020年 6月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特 殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取 了专户存储管理。 募集资金存放与实际使用情况专项报告 2023 年 ...

东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦""上市公司"或"公司")2020年公开 发行可转换公司债券并上市和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》等 相关法律法规的要求,对家家悦进行了2023年度现场检查。 现场检查人员:刘飞龙、丁雪山、王腾 现场检查手段:查看了持续督导期间三会会议文件及相关材料,募集资金专 户银行对账单等材料;检查内部控制执行情况和信息披露情况;对公司高管进行 访谈;在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 本次现场检查的主要内容包括:公司治理和内部控制;信息披露;公司的独 立性及公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来;募集资金使用;关 联交易;对外担保和重大对外投资;公司的经营状况等。 一、本次现场检查的基本情况 关于家家悦集团股份有限公司 保荐代表人:刘飞龙、丁雪山 持续督导之 2023 年现场检 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 74 ...

家家悦集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （刘京建） 作为家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职责， 充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况介绍 本人刘京建，1954年出生，中国国籍，本科学历，研究员。现任本公司独立 董事，高升控股股份有限公司独立董事。作为公司的独立董事，本人与公司之间 不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023年独立董事的主要工作情况 （一）出席会议情况 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 报告期内，公司共召开股东大会3次、董事会会议9次。本人均亲自出席会议 并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司 股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作 情况，审慎发表独立意见。2023年度 ...