证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-053 良品铺子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）股东 达永有限公司（SUMDEX LIMITED，即本次权益变动信息披露义务人，以下简 称"达永有限"）所持公司股份的比例由 28.12%变动至 27.05%。达永有限仍为 公司持股 5%以上股东。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变化。 近日，公司收到股东达永有限的告知函，现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况 | 信息披露 义务人 | 名称 | 达永有限公司（SUMDEX LIMITED） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本信息 | 股东性质 | 境外法人 | | | | | | 权益变动时间 | 2023年7月6日至2023年8月30 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-052 重要内容提示： 本次被担保人为湖北良品铺子食品工业有限公司（以下简称"良品工业"）， 为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为良品工业提供的担保余额：公司本次以连带责 任保证的形式为良品工业担保的最高债权额为人民币 2.4 亿元。截至 2023 年 9 月 1 日，公司已实际为良品工业提供的担保余额为 63,875.55 万元。 特别风险提示：本次被担保对象良品工业为资产负债率超过 70%的全资 子公司；截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一 期经审计净资产的 50%，均为公司对控股子公司提供的担保。敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 近日，公司（即保证人）与中国银行股份有限公司武汉市直支行（即债权人， 以下简称"中国银行"）签署了最高额保证合同（编号：2023 年市直 LPGY 保 字 01 号），约定公司为全资子公司良品工业向中国银行申请单项授信业务提供 担保，本次被担保最高债权额为人民币 2.4 亿元。公司本次担保没有反担保。 良品铺子股份有限公 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603719 公司简称：良品铺子 良品铺子股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 162 2023 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨红春、主管会计工作负责人徐然及会计机构负责人（会计主管人员）王薇声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节"管理层讨论与 分析"中"可能面对的风险"的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 162 一、 本公司董事会、监事会及董事、 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-048 良品铺子股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书等 部分高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事审议，表决结果如下： （一）《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指 ...

良品铺子股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《良品铺子股份有 限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指《上市公司信息披露管理办法》《股票上市 规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事会认为对公司股票价格 可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，主要包括： 1. 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告和年度 报告； 2. 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告和其他 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-050 良品铺子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证 发〔2022〕2 号）的规定，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情 况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]3000 号），公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，共募集资金总额为 487,900,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 420,873,181.81 元， 上述资金已于 2020 年 2 月 18 日分别存入公司在交通银行股份有限公 ...

良品铺子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规 章、规范性文件及《良品铺子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及本办法第十五条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应对其本人及其配偶、父母、子女 证券账户负责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交 ...

良品铺子股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度 第一章 总则 第一条 为规范良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息披露的 公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规以及《良品铺子股份有限公司章程》《良 品铺子股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度，本制度作为公司信息披露事务管理制度组成部分。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责 组织实施。 第三条 公司董事会办公室为内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的 日常工作部门，统一负责向证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新 闻媒体报送公司相关信息，协助董事会秘书做好公司信息披露事务管理、投资 者关系管理、股东接待、咨询等工作。 第四条 ...

良品铺子股份有限公司 独立董事：尉安宁、胡燕早、陈奇峰 2023 年 8 月 28 日 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件和良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的有关规 定，我们作为公司独立董事，对第二届董事会第二十三次会议审议的《关于公司 <2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，发表如下独 立意见： 我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观 反映了 2023 年上半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用 募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。 良品铺子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 ...

良品铺子股份有限公司 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-051 三、报告期末主要经营数据 （二）按地区分类的情况 2023 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第四号 ——零售》相关要求，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第二季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 详见附表 1。 | 地区 | 经营 | | | 直营门店 | | | | 加盟门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业态 | 门店 | 门店 | 建筑面积 | 预计开业 | 门店 | 门店 | 建筑面积 | 预计开业 | | | | 家数 | 来源 | （㎡） | 时间 | 家数 | 来源 | （㎡） | 时间 | | 湖北省 | 零售 | 4 | 租赁 | 482 | 202 ...